МФО BitCapital

Из наблюдений:

В 2014, 2020, 2022 годах в розыске было как минимум 4 человека с именем "Юрий Сидоренко". И трое из них угадайте по какой статье? Правильно - ст. 190 ч.4 (мошенничество с использованием эл.- вычислительной техники). Вполне возможно, что это просто популярное подставное имя (может даже с какими-то липовыми, но действующими документами) пользуясь которым успешно удавалось разводить людей и оно же было использовано для биткепитала. Но может, конечно, и просто совпадение.

И так же есть свежая ухвала суда, в котором фигурирует мошенничество с участием биткепитал. Там суть в том, что тоже оформили подставной "кредит" (типа как на меня, но там "друг" помог), обратились в полицию, и следователь не внёс данные в ЕРДР. И вот к нему там предьява. По отношению к конторе предьяв в заявлении походу не было, но сам факт того, что эта контора хоть косвенно, но попала в базу правоохранительной и судебной системы, уже радует)
+ к этому и моих пару заявлений с регистрацией в ердр по ст. 190 ч. 4 и ст. 189 ч.1. На очереди ещё стоят ст. 151 и ст. 182, если они вдруг не успокоятся) И как бы вы не противились, заявления от меня успешно принимают, и будут принимать, мне вообще не сложно, но вдруг когда-нибудь это даст результат, всё же лучше, чем просто бездействовать)
 
Останнє редагування:
А вот Яна, 1990 г.р., которая "представитель компании в Украине" кстати владеет земельным участком без застройки в Черниговской области, и в том же селе она зарегистрирована на другой улице (но прописка даже у них на сайте написана, не новость), когда-нибудь буду ехать мимо, заеду в гости, интересно чё скажут)) походу не успела продать участок, перед отъездом из страны, когда ей предложили хороший заработок в "новой перспективной независимой" компании) эта Яна наверно единственный живой настоящий человек, которая нужна была для того, чтоб всё выглядело максимально реалистично
 
Останнє редагування:
А вот Яна, 1990 г.р., которая "представитель компании в Украине" кстати владеет земельным участком без застройки в Черниговской области, и в том же селе она зарегистрирована на другой улице (но прописка даже у них на сайте написана, не новость), когда-нибудь буду ехать мимо, заеду в гости, интересно чё скажут)) походу не успела продать участок, перед отъездом из страны, когда ей предложили хороший заработок в "новой перспективной независимой" компании) эта Яна наверно единственный живой настоящий человек, которая нужна была для того, чтоб всё выглядело максимально реалистично
Капец, красава как вы нашли это????
Из наблюдений:

В 2014, 2020, 2022 годах в розыске было как минимум 4 человека с именем "Юрий Сидоренко". И трое из них угадайте по какой статье? Правильно - ст. 190 ч.4 (мошенничество с использованием эл.- вычислительной техники). Вполне возможно, что это просто популярное подставное имя (может даже с какими-то липовыми, но действующими документами) пользуясь которым успешно удавалось разводить людей и оно же было использовано для биткепитала. Но может, конечно, и просто совпадение.

И так же есть свежая ухвала суда, в котором фигурирует мошенничество с участием биткепитал. Там суть в том, что тоже оформили подставной "кредит" (типа как на меня, но там "друг" помог), обратились в полицию, и следователь не внёс данные в ЕРДР. И вот к нему там предьява. По отношению к конторе предьяв в заявлении походу не было, но сам факт того, что эта контора хоть косвенно, но попала в базу правоохранительной и судебной системы, уже радует)
+ к этому и моих пару заявлений с регистрацией в ердр по ст. 190 ч. 4 и ст. 189 ч.1. На очереди ещё стоят ст. 151 и ст. 182, если они вдруг не успокоятся) И как бы вы не противились, заявления от меня успешно принимают, и будут принимать, мне вообще не сложно, но вдруг когда-нибудь это даст результат, всё же лучше, чем просто бездействовать)
Ну, да Юрий Сидоренко это фейковое всё возможно, но почему-то полиция не хочет этим заниматься...
 
в ухвале биткепитал упоминается?
Ну да, но просто как мфо, в которой мошенник оформил займ на другого человека[
......19.02.2024 до суду надійшла скарга представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність уповноваженої особи у порядку ст. 303 КПК України, в якій просить суд: зобов`язати уповноважену особу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управляння національної поліції у Дніпропетровській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за зверненням ОСОБА_3 від 08.02.2024 (ЖЄО №2919 від 08.02.2024).

В обґрунтування вимог скарги представник заявника зазначив, що 15 січня 2024 року приблизно о 13-00 год. ОСОБА_3 зателефонував його друг ОСОБА_5 та запропонував йому заробити грошей. Для цього ОСОБА_3 повинен був відправити фотокартку свого паспорту та селфі з цим паспортом, після цього йому повинні були надати кошти в сумі 1500 грн. ОСОБА_5 пояснив, що вчинення вказаних дій необхідне для проходження верифікації на сайті BitCapital. Після виконання всіх дій ОСОБА_3 , за вказівкою, мав чекати до 17-18 січня 2024 року.

16 січня 2024 року приблизно о 23-00 год. скаржнику надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , що отримати вищевказані кошти він не може, при цьому 27 січня 2024 року скаржник отримав SMS-повідомлення, що надійшло з мобільного номеру НОМЕР_1 , в якому було вказано про наявність у останнього заборгованості перед компанією BitCapital в розмірі 1088,70 USDT (приблизно 40 000 грн.). Після отримання даного повідомлення, ОСОБА_5 пообіцяв, що до 15 лютого 2024 року вказана заборгованість буде погашена.

07 лютого 2024 року скаржнику знову надійшло повідомлення від компанії BitCapital з номеру телефону НОМЕР_2 про прострочення на 12 днів строку погашення заборгованості та наявність заборгованості в розмірі 1596,90 USDT (приблизно 60 000 грн.). Зателефонувавши на гарячу лінію компанії BitCapital, скаржнику було повідомлено, що електронний кабінет у компанії було зареєстровано на номер телефону НОМЕР_3 , який скаржнику не належить та у вказаному електронному кабінеті наявна непогашена заборгованість, за яку щоденно нараховуються штрафні санкції в розмірі 50 USDT. Таким чином, внаслідок вчинення вищезазначеного правопорушення, ОСОБА_3 була завдана майнова шкода.

08 лютого 2024 року ОСОБА_3 звернувся до відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою про вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України......
Капец, красава как вы нашли это????
В открытом доступе, просто по ИНН той Яны. А вот по сидоренку нет вообще ничего, кроме розысков людей с таким же ФИО.
 
Останнє редагування:
Ну да, но просто как мфо, в которой мошенник оформил займ на другого человека[
......19.02.2024 до суду надійшла скарга представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність уповноваженої особи у порядку ст. 303 КПК України, в якій просить суд: зобов`язати уповноважену особу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управляння національної поліції у Дніпропетровській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за зверненням ОСОБА_3 від 08.02.2024 (ЖЄО №2919 від 08.02.2024).

В обґрунтування вимог скарги представник заявника зазначив, що 15 січня 2024 року приблизно о 13-00 год. ОСОБА_3 зателефонував його друг ОСОБА_5 та запропонував йому заробити грошей. Для цього ОСОБА_3 повинен був відправити фотокартку свого паспорту та селфі з цим паспортом, після цього йому повинні були надати кошти в сумі 1500 грн. ОСОБА_5 пояснив, що вчинення вказаних дій необхідне для проходження верифікації на сайті BitCapital. Після виконання всіх дій ОСОБА_3 , за вказівкою, мав чекати до 17-18 січня 2024 року.

16 січня 2024 року приблизно о 23-00 год. скаржнику надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , що отримати вищевказані кошти він не може, при цьому 27 січня 2024 року скаржник отримав SMS-повідомлення, що надійшло з мобільного номеру НОМЕР_1 , в якому було вказано про наявність у останнього заборгованості перед компанією BitCapital в розмірі 1088,70 USDT (приблизно 40 000 грн.). Після отримання даного повідомлення, ОСОБА_5 пообіцяв, що до 15 лютого 2024 року вказана заборгованість буде погашена.

07 лютого 2024 року скаржнику знову надійшло повідомлення від компанії BitCapital з номеру телефону НОМЕР_2 про прострочення на 12 днів строку погашення заборгованості та наявність заборгованості в розмірі 1596,90 USDT (приблизно 60 000 грн.). Зателефонувавши на гарячу лінію компанії BitCapital, скаржнику було повідомлено, що електронний кабінет у компанії було зареєстровано на номер телефону НОМЕР_3 , який скаржнику не належить та у вказаному електронному кабінеті наявна непогашена заборгованість, за яку щоденно нараховуються штрафні санкції в розмірі 50 USDT. Таким чином, внаслідок вчинення вищезазначеного правопорушення, ОСОБА_3 була завдана майнова шкода.

08 лютого 2024 року ОСОБА_3 звернувся до відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою про вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України......

В открытом доступе, просто по ИНН той Яны. А вот по сидоренку нет вообще ничего, кроме розысков людей с таким же ФИО.
И всем по фиг и нбу и полиции, почему бы и не)))
 
Реально первый раз за 3 месяца написали?)
Написали вперше, але вже всій контактній книзі надіслали, що я боржник, ну і батькам дзвонили
Реально первый раз за 3 месяца написали?)
До минулого тижня взагалі тишина була майже, смс якась раз в тиждень і все, а тепер щось трохи активізувались
 
Написали вперше, але вже всій контактній книзі надіслали, що я боржник, ну і батькам дзвонили

До минулого тижня взагалі тишина була майже, смс якась раз в тиждень і все, а тепер щось трохи активізувались
У меня тоже чел поменялся стало жёстче но пофиг
 
У меня тоже чел поменялся стало жёстче но пофиг
Хах, та це фігня, в мене всі і так знають, ну будуть тероризувати трохи мою контактну книгу, але мені байдуже на всіх людей, скажу, що шахраї, та й все, по факту вони і є шахраями
 
И всем по фиг и нбу и полиции, почему бы и не)))
Конечно пофиг, ибо на них же никто не жалуется, всех всё устраивает, большинство просто платит этой конторе деньги, а некоторые сначала ноют, а потом все-равно платят. Я думаю конкретно против них подавал заявления только я, больше никто. Чё ж полиции ими заниматься, если всех клиентов всё устраивает?)) А заявления одного человека вряд ли закрутит работу правохранительных структур)
 
Конечно пофиг, ибо на них же никто не жалуется, всех всё устраивает, большинство просто платит этой конторе деньги, а некоторые сначала ноют, а потом все-равно платят. Я думаю конкретно против них подавал заявления только я, больше никто. Чё ж полиции ими заниматься, если всех клиентов всё устраивает?)) А заявления одного человека вряд ли закрутит работу правохранительных структур)
Можна десь з тобою з приводу заяви поспілкуватись, не хочу, щоб ти один був)
 
Можна десь з тобою з приводу заяви поспілкуватись, не хочу, щоб ти один був)
Можно конечно, тут же личка есть, домой, сори, не позову, тут темно и страшно:crazy: Но тут и разговаривать особо не о чем. Если по отношению к вам открыто совершаются противоправные действия, будь то прямые угрозы любого характера, или клевета про вас вашим близким или знакомым, или ещё что-либо явно незаконное, и за что по закону можно наказывать людей, то надо просто одеться и пойти написать заявление, прикрепив наявные доказательства - аудиозапись телефонного разговора, переписку, "договор", номера телефонов, пусть даже имя отчество того чёрта, которым представляется то Ч*пуш*ло, когда звонит или что-либо другое. Но просто пойти в полицию и сказать, что вы взяли кредит, не вернули его и вас усердно просят его вернуть - это не работа полиции, и вас просто отправят домой. Должен быть явный конкретный повод, прописанный статьями ККУ, и хотя б какие-то доказательства незаконного деяния.
 
Ну да, но просто как мфо, в которой мошенник оформил займ на другого человека[
......19.02.2024 до суду надійшла скарга представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність уповноваженої особи у порядку ст. 303 КПК України, в якій просить суд: зобов`язати уповноважену особу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управляння національної поліції у Дніпропетровській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за зверненням ОСОБА_3 від 08.02.2024 (ЖЄО №2919 від 08.02.2024).

В обґрунтування вимог скарги представник заявника зазначив, що 15 січня 2024 року приблизно о 13-00 год. ОСОБА_3 зателефонував його друг ОСОБА_5 та запропонував йому заробити грошей. Для цього ОСОБА_3 повинен був відправити фотокартку свого паспорту та селфі з цим паспортом, після цього йому повинні були надати кошти в сумі 1500 грн. ОСОБА_5 пояснив, що вчинення вказаних дій необхідне для проходження верифікації на сайті BitCapital. Після виконання всіх дій ОСОБА_3 , за вказівкою, мав чекати до 17-18 січня 2024 року.

16 січня 2024 року приблизно о 23-00 год. скаржнику надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , що отримати вищевказані кошти він не може, при цьому 27 січня 2024 року скаржник отримав SMS-повідомлення, що надійшло з мобільного номеру НОМЕР_1 , в якому було вказано про наявність у останнього заборгованості перед компанією BitCapital в розмірі 1088,70 USDT (приблизно 40 000 грн.). Після отримання даного повідомлення, ОСОБА_5 пообіцяв, що до 15 лютого 2024 року вказана заборгованість буде погашена.

07 лютого 2024 року скаржнику знову надійшло повідомлення від компанії BitCapital з номеру телефону НОМЕР_2 про прострочення на 12 днів строку погашення заборгованості та наявність заборгованості в розмірі 1596,90 USDT (приблизно 60 000 грн.). Зателефонувавши на гарячу лінію компанії BitCapital, скаржнику було повідомлено, що електронний кабінет у компанії було зареєстровано на номер телефону НОМЕР_3 , який скаржнику не належить та у вказаному електронному кабінеті наявна непогашена заборгованість, за яку щоденно нараховуються штрафні санкції в розмірі 50 USDT. Таким чином, внаслідок вчинення вищезазначеного правопорушення, ОСОБА_3 була завдана майнова шкода.

08 лютого 2024 року ОСОБА_3 звернувся до відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою про вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України......

В открытом доступе, просто по ИНН той Яны. А вот по сидоренку нет вообще ничего, кроме розысков людей с таким же ФИО.
очень интересно. следим за делом. спс
 
Ещё одно наблюдение. На "запасной" сайт начал ругаться браузер, ещё вчера этого не было, когда искал инфу про тётю Яну) тоже радует =)
1000003057.jpg
1000003056.jpg

Возможно как раз таки этот сайт создан типа для слива ваших данных, паролей, кодовых слов и т.д. А они могут потом сказать, что вы сами ввели свои данные непонятно куда, это не наш сайт
 
Останнє редагування:
Назад
Угорі