ByBit не зарахували на депозит кошти від Light Credo

[Назарко]

Взяв криптопозику, переказав на криптогаманець, депозит був в обробці і попросили в біржі скинути додаткові документи з місця роботи і тому подібне, запит в обробці, після цього написав в службу підтримки і мені відписали таке
Не розумію що це за фігня, депозиту так і немає, хто стикався відпишіть

 

[Admin]

Ох, ситуация...
Те упрутся и не зачислят, а ЛайтКредо будут требовать вернуть и насчитают огромные проценты. Я могу Вам только искренне пожелать успеха с этим разобраться...

 

[Назарко]

Дякую друже, ще й Байбит акаунт заблокував

 

[Admin]

Дякую друже, ще й Байбит акаунт заблокував

Капец... Без слов...
Тогда только выпадать на мороз и готовиться к террору...
Бл, это жесть просто...

 

[Megos]

Возможно крипту скинули с подсанкционного российского кошелька. Байбит такое блочит

 

[Admin]

Возможно крипту скинули с подсанкционного российского кошелька. Байбит такое блочит

Во блин... И такое бывает. Они выдают "кредиты" украинцам с подсанкционных российских кошельков?
Не, хватит на сегодня интернетов...

 

[Megos]

AML-риски и проблемное происхождение средств​

Самая частая причина — подозрения, связанные с транзакционной историей. Даже если сам пользователь не взаимодействовал с сомнительными сервисами напрямую, биржа может увидеть риск в предыдущих звеньях цепочки.

Под подозрение чаще всего попадают средства, связанные:

• с миксерами;
• санкционными адресами;
• нелицензированными обменниками;
• скам-площадками;
• кошельками из high-risk-категории.

В таких случаях Bybit может ограничить аккаунт автоматически, особенно если речь идет о крупных суммах или нестандартном паттерне операций.

 

[Vadym]

Во блин... И такое бывает. Они выдают "кредиты" украинцам с подсанкционных российских кошельков?
Не, хватит на сегодня интернетов...

нормально, идём кофу пить?

 

[xola]

цікаво чим це все закінчиться

 

[Назарко]

цікаво чим це все закінчиться

Та мені страшно бо я ж нічого не зробив

 

[Vadym]

перечислят денег на счет
или не перечислят, все дела
в очередной раз доказательство - нехер брать займы

 

[Вікторія98]

Дякую друже, ще й Байбит акаунт заблокував

А яку суму брали?

 

[andypol]

А яку суму брали?

це жодного значення не має, вони заблокували транзакцію з конкретного гаманця,а не суму, бо виявили її підозрілою. тому взагалі не важливо чи там було 5 USDT чи 500

 

[xola]

це жодного значення не має, вони заблокували транзакцію з конкретного гаманця,а не суму, бо виявили її підозрілою. тому взагалі не важливо чи там було 5 USDT чи 500

та є значення
5 долларів не жалко втратити, а от 500 уже болюче, особливо розуміючи що повертати треба буде далеко не 500