Так объясните просто как отмыть условный лям через мфо
До уваги споживачів фінансових послуг та небанківських фінансових установ!
- Автор теми Татьяна SM
- Дата початку
- Відповіді 73
- Перегляди 3K
Може довідки поберем у псіхіатра)Согласна.
А причина одна-единственная!, можно взять по-быстрячку, 10 мин. максимум и ты с деньгами.
К такому простому выводу я пришла в тяжелых размышлениях о том как меня угораздило и почему не остановилась.
Дьявольское изобретение обогащения.
Мы реально все были цинично спровоцированы, под психологическим воздействием(как бы это доказать?)
Мені в приваті сказали коли я хотіла щоб вони зробили виписки на які шараги я платила але в особистих кабінетах. Вона сказала ці кошти пішли на картки а на чиї вони не можуть відслідкувати
Останнє редагування:
МФО появились относительно недавно! Порядок бухгалтерской отчетности у них еще не сложился и по сей день...
Поэтому лям отмывается так:
1. Разбиваем его на много маленьких сумм
2. Раздаем эти суммы максимально большому количеству человек. И для усложнения контроля, именно человек, а не юрлиц
3. Возврашаем свой лям, но уже честный, в максимально короткий срок... Например - 30 дней..)))
Про все виды прибылей - отдельная история...
Ахаха, не поверите))
я думала над этим.
В конце концов, человека в депрессию от проблем засасывает на в один день.
Но у меня время потеряно. Может кто нибудь из новеньких попытается.
Типа никто до сих пор не знает как шарагам сдавать отчетность? Нет никаких нормативных актов на этот счет?
Мелкая грязь людям что наличкой раздается? Может с какого-то счета? А счет наверно ж в банке? Там есть фин мониторинг?
вот что нашла, удивилась что все таки что то расследуют.
В НБУ раскрыли новую схему отмывания денег и их легализации финансовыми компаниями
1. Точно, никто не знает. Равно как и нет лимитов по начисленным процентам, и нет механизма расчета сумм списания... Все "от фонаря"!!!
2. Нормативные акты есть базовые. И дополняются, поясняются каждый месяц! И так будет еше долго!
3. Наличка, карточки - без разницы. Банкоматные, незначительные движения средств никак не мониторятся!
4. Счет-то в банке, но он не один. И зачастую выдает одна контора, а вернуть нужно уже другой!
5. Отработанного мониторинга не может быть в принципе! Как и в судах нет единых законных решений!
Посмотрите на ю-контроль. Там четко прописано единый налог, ещё 5% чего-то...
А как же ГСФМ?
МФО на едином налоге? Скиньте пример
В домино играет с Аникорупционным комитетом!
Кстати, эти разведчики не парятся на темы: спиртного после 22-00, сигарет без акцизов, того же казино на каждом шагу, "наливаек" в умопомрачительных количествах, наркотиков... телеграмм-адреса продавцов на каждом заборе...
МФО в этом списке - ангелы..))) Хоть что-то в бюджет дают.. И в карман..))
Останнє редагування:
Какие разведчики? ГСФМ чуть другие вопросы решаетВ домино играет с Аникорупционным комитетом!
Кстати, эти разведчики не парятся на темы: спиртного после 22-00, сигарет без акцизов, того же казино на каждом шагу, "наливаек" в умопомрачительных количествах, наркотиков... телеграмм-адреса продавцов на каждом заборе...
МФО в этом списке - ангелы..))) Хоть что-то в бюджет дают.. И в карман..))
Конечно...))) У меня коллега там работал. Знаю только по наслышке.. В прямом смысле слова!!! Из нутри...
Государственная служба финансового мониторинга Украины (Финансовая разведка Украины - Financial Intelligence Unit, FIU) - центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов.
я думаю выдают сами себе кредиты по известным им персональным данным
легализация денег
Смысл морозить деньги в уставном и быть под прицелом кучи регуляторов, если можно легализовать в разы проще
выдать этим лямом кредиты, т.е залить в систему
Научите как! Как можно 3 тыс "левых" превратить в 3 тыс честных..
Пожертвовать ГОшке - > оплатить фопу маркетинговое исследование
Заливная горловина под контролем
думаю обходят они регуляторов с помощью других платежных систем
Платежная система налом принимает что ли?
Это так не работает!
ФОПы тоже платят налоги!Схожі теми
