Ну а в чем тут схема отмывания?
До уваги споживачів фінансових послуг та небанківських фінансових установ!
- Автор теми Татьяна SM
- Дата початку
- Відповіді 73
- Перегляди 3K
Податки вони платять, але не з реальних доходів. Підозрюю,що під час пролонгацій і оплаті через особ. каб. гроші йдуть просто на картки оформлені на фіз.осіб, але це лише моя думка.
а откуда Вы знаете что платят?)
Это сильный аргумент вы сейчас привели. Даже не знаю
Например можно проверить налоговый долг. Налоговая думаю их проверяет
Есть 150лямов "левых" денег . На 50 покупаем все доки, даём кому надо и запускаем фин учреждение ... с конечным бенефициаром Васей Пупкиным гражданином офшорного государства на самом деле являющимся тем самым товарищем со 150 лямами.
Деньги легализируются и опять же ещё и приумножаются на тех самых зл0е6учих %%%.
Это очень упрощённо ... Что невозможного для "сильных" мира сего ?
выше человек писал : платят но не за истинные суммы дохода. я тут спорить не собираюсь. Тратить зря время и энергию. Если Вы на стороне этого бизнеса - вот и не наш. когда людям звонят, создают в жизни кипиш, врут по телефону , это гнилой бизнес. договора поддельные, пени и штрафы запредельные. Люди вешаются в прямом смысле. Это не клиентоориентированный бизнес . А на выбывание из жизни во всех смыслах.
Спасибо. Буду знать
Спасибо , успокоили.
Еще раз извините, но "отмывание денег" - вопрос другой. Я несведуща в юриспруденции, если кто-то что-то понимает, буду признательна за ответ, что означает этот закон
Я также непоняла,електронная подпись недействительна или что?
наконец-то поговорим о законе, а не отмывании)
Чуть улучшили положение тех, кто брал кредиты после 19.01.2020
а как именно, не подскажите?
Читали комментарии нацкома по ссылке? Расписано же по пунктам
Ладно, извините за беспокойство
Если кратко, и по простому, то схема работает по принципу казино. "Пришел с маленькой, незаконной суммой - ушел с какой угодно суммой..., подтвержденной документами". Важный аспект - все должно быть быстро! И каждый отдельный случай должен быть малозначимым.
Можно объяснить и распределение финансовых потоков между МФО, и их регулирование за счет "пролонгаций, реструктуризаций, погашений, списаний сумм "с потолка", и такое же начисление... И ни одно МФО не даст много и на долго!
ВаЛиКо, я тоже думаю что отмывают, аж со свистом, через оффшоры, например.
И вообще, считаю их всех преступниками налоговыми, уголовными и государственными!( т.к. они ведут деятельность способствующую катастрофическому обнищанию населения)
а то что у меня нет доказательств, лично меня не беспокоит))). Имею право иметь мнение.)))
И вообще, считаю их всех преступниками налоговыми, уголовными и государственными!( т.к. они ведут деятельность способствующую катастрофическому обнищанию населения)
а то что у меня нет доказательств, лично меня не беспокоит))). Имею право иметь мнение.)))
Причем тут казино?
Вы слышали, что казино - отличный финансовый инструмент для отмывания денег? Если нет, то тут долго объяснять.
Схожі теми
