жостко, реально жостко)
чим чувак думав то, зі свого профіль прокрутити такі суми, ладно б дропа знайшов якогось на вулиці регнув, прокрутив гроші та й жив собі спокійно
BitCapital и на меня повесил позику.
- Автор теми Печатает....
- Дата початку
- Відповіді 65
- Перегляди 4K
-
- Теґи
- позика
чим чувак думав то, зі свого профіль прокрутити такі суми, ладно б дропа знайшов якогось на вулиці регнув, прокрутив гроші та й жив собі спокійно
Ну і нехай шукають їх. Там і НБУ незаконними визнала, тепер це. Вже 4 роки вони функціонують, і щось ніяк їх не закриють. Бо то комусь не вигідно)
Схоже нічим не думав. Ну якщо це все не спеціально зроблено
"Спеціально" для чого? Який сенс в твоєму розумінні їм це все було влаштовувати?
Сторона захисту вважає, що в діях підозрюваного відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України з огляду на те, що потерпілий ОСОБА_6 будучи клієнтом компанії SOCIAL FINANCE CARE AND WELLBEING INVESTMENTS LLP, реєстраційний номер OC400177 та раніше отримувавши позику онлайн, навмисно вплинув на роботу терміналу, використовуючи виявлену вразливість, вчинив дії щодо запуску автоматичних транзакцій що призвели до відключення стандартних перевірок і спровокували збій системи, через що кошти виводилися без нормальної авторизації.
Так, ОСОБА_6 використовуючи паспортні дані свого батька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та матері ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 23.02.2025 09:32:03 по 23.02.2025 14:34:21 та з 21.02.2025 19:12:11 по 22.02.2025 05:49:52 через веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою мобільного телефону SM-M536B android за номером мобільного телефону НОМЕР_2 з метою взяття коштів під відсоток, було проведено 150 транзакцій по 700 USDT (гібридна крипто-фіатна валюта, ціна якої прив`язана до вартості долара США) та 178 транзакцій по 300 USDT на загальну суму 158 952 USDT шляхом перерахування грошових коштів на електронні гаманці.
Після того, як представники SOCIAL FINANCE CARE AND WELLBEING INVESTMENTS LLP зв`язались з ОСОБА_6 та повідомили його, що ним було проведено операції які виходять за рамками договорів позики, йому було в телефонному режими запропоновано повернути USDT та укласти відповідний договір, на що останній погодився та перерахував на електронний гаменець компанії платіж у розмірі 90?000 USDT. В подальшому компанія SOCIAL FINANCE CARE AND WELLBEING INVESTMENTS LLP надала доручення підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_9 довіреність, якою уповноважила їх підписати відповідні документи, та у разі необхідності звернутись із заявою до правоохоронних органів щодо неправомірних дій ОСОБА_6 та його батьків. Сторона захисту звертає увагу, що факт наявних боргових зобов`язань, а також факт несанкціонованого впливу на систему роботи веб-сайту https://bitcapital.online/ ОСОБА_6 підтвердив в ході допиту під час досудового розслідування.
Встановлено, що СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025262020000819 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України за фактом того, що ОСОБА_4 та ОСОБА_9 застосовуючи насильство до ОСОБА_6 примусово посадили його до транспортного засобу та продовжуючи фізичне насильство вимагали в останнього неіснуючий борг в сумі 68 000 доларів США.
06 березня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, тобто у вимозі передачі чужого майна з погрозою вбивства, насильством над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.
Так, ОСОБА_6 використовуючи паспортні дані свого батька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та матері ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 23.02.2025 09:32:03 по 23.02.2025 14:34:21 та з 21.02.2025 19:12:11 по 22.02.2025 05:49:52 через веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою мобільного телефону SM-M536B android за номером мобільного телефону НОМЕР_2 з метою взяття коштів під відсоток, було проведено 150 транзакцій по 700 USDT (гібридна крипто-фіатна валюта, ціна якої прив`язана до вартості долара США) та 178 транзакцій по 300 USDT на загальну суму 158 952 USDT шляхом перерахування грошових коштів на електронні гаманці.
Після того, як представники SOCIAL FINANCE CARE AND WELLBEING INVESTMENTS LLP зв`язались з ОСОБА_6 та повідомили його, що ним було проведено операції які виходять за рамками договорів позики, йому було в телефонному режими запропоновано повернути USDT та укласти відповідний договір, на що останній погодився та перерахував на електронний гаменець компанії платіж у розмірі 90?000 USDT. В подальшому компанія SOCIAL FINANCE CARE AND WELLBEING INVESTMENTS LLP надала доручення підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_9 довіреність, якою уповноважила їх підписати відповідні документи, та у разі необхідності звернутись із заявою до правоохоронних органів щодо неправомірних дій ОСОБА_6 та його батьків. Сторона захисту звертає увагу, що факт наявних боргових зобов`язань, а також факт несанкціонованого впливу на систему роботи веб-сайту https://bitcapital.online/ ОСОБА_6 підтвердив в ході допиту під час досудового розслідування.
Встановлено, що СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025262020000819 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України за фактом того, що ОСОБА_4 та ОСОБА_9 застосовуючи насильство до ОСОБА_6 примусово посадили його до транспортного засобу та продовжуючи фізичне насильство вимагали в останнього неіснуючий борг в сумі 68 000 доларів США.
06 березня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, тобто у вимозі передачі чужого майна з погрозою вбивства, насильством над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.
По цій справі вони в ролі потерпілого, а не підозрюваного
Ну взагалі прикольна бондіана там у них виходить, працівники пздять дохід, звичайні люди пздять гроші через різні вразливості, а крайнім вийде такий як ти, на якого повісять позику щоб перекрити якісь свої втрати по бізнесу)
І сумно, і смішно
Завтра на тверезу почитаю всю справу, дякую за інформацію, вперше таке побачив
Ніяк. Ніхто нікого не судить.
"Судять".... не компанію, а на разі, в рамках досудового слідства взяли під варту конкретну ФІЗИЧНУ особу у зв'язку з вчиненням нею кримінального правопорушення передбаченого КК У(вимагання). Юридичну особу притягнути до кримінальної відповідальності НЕ МОЖЛИВО!
Потерпілим в рамках саме цього кримінального провадження є саме "невдаха хакер" з нього вимагали кошти....і бандит вже відповідно на СІЗО. А ось до нього поки,що претензій "йок".... і не відомо чи взагалі з'являться "терпіли", бо походження коштів потрібно буде пояснити та й легальність діяльності в "Незалежній".
Останнє редагування:
Досудове слідство проходить в Чернівцях і запобіжний захід обирали саме там,тому,що злочин було вчинено на території одного з районів Буковини . Підсудність в кримінальному процесі відрізняється за своєю природою від підсудності в цивільному процесі.
Не забивайте головою різною @#&@%ю.
Поняв, прийняв
Як у Вас зараз з бітами? Каже одна знайома, що її сімейний адвокат, писав листи на НБУ щодо проведення моніторингу їхніх відкритих гривневих рахунків, і отримав сьогодні відповідь, що НБУ наклав арешт на ці рахунки. Каже що на цих рахунках навіть була значна сума коштів, якими тепер вони не можуть розпоряджатися через арешт. Для розблокування цих рахунків НБУ вимагає від них сплатити штраф та зареєструватися офіційно як надавачі фінансових послуг. А і ще отримала офіційний лист від кіберполіції про відкриття кримінального провадження проти них. Адвокат говорить що зараз трохи органи влади за них взялись і вони уже не дуже і видають нові кредити, а намагаються зібрати по максимуму вже видані кошти. Каже що терор зупинився, і вже знаю менеджери ласкаво спілкуються, кажуть «ми вам дали свої особисті кошти, верніть будь-ласка» 104 день протермінування в неї. У мене 36 день протермінування, трохи задовбували родичів і кількох з роботи обдзвонили. Тепер щось затихли прислали смс з останнім китайським попередженням, закрити позику на вигідних умовах за 5600 юсдт.
Щось не зрозуміло, як і на підставі чого нбу блокує рахунки...
Виявлено ознаки не ліцензованої діяльності з надання фінансових послуг.
Дуже сумнівно...
Кажу як є. НБУ уповноважений на такі дії. Не всі ж операції проводяться у криптовалюті. Багато хто отримував від них кошти на гривневі рахунки і сплачував також на гривневі. Ці операції НБУ може відслідковувати. Ще якщо вступить в дію закон про криптовалбту і НБУ визначать регулятором то зможуть і контролювати перекази в юсдт.
Сумнівно, що вони не законно здійснюють фінансову діяльність в Україні??????
Так це ж карти дропів явно, а не їх особисті
Це щось вже якісь казки вам адвокат розповідає, як на мене. Заблокують одну картку, зʼявитися ще дві нові
Поки ніяк. В процесі переговорів)
Сумнівно що нбу їм щось там блокує. Багато хто це хто?
Взаналі нбу не блокує ніякі рахунки.
