⚡ Українцям масово блокують банківські рахунки

[Admin]

️Українцям масово блокують банківські рахунки: податкова вас перевірятиме навіть із оборотом у 100 тис грн, — АППУ.

Банки більше не дивляться на один підозрілий платіж. Тепер вони «сканують» усе — стиль життя, фінансову поведінку, регулярність надходжень. Почали працювати алгоритми і ШІ, які аналізують повну модель поведінки клієнта. У зоні ризику:
️Раптові великі зарахування без зрозумілого пояснення.
️Використання особистої картки для бізнесу.
️Операції з криптобіржами та офшорними напрямками.
️«Дроблення» ФОПів.
️Діяльність поза заявленими КВЕДами.
️Підозрілі цифрові збіги — VPN, однакові мережі, Device ID.

 

[Mikadosik]

В мене А-банк вчора розірвав договір і закрив рахунок, також Альянс банк - туди ж, останні просять дуже багато даних для уточнення платежів, ПІБ та інше. Тому виводьте в готівку все, що маєте.

Першим себе «показав» Альянс-банк - до 16 числа чекають на розʼяснення щодо переказів та зарахувань. А вчора А-банк заблокував картку після переводу коштів на іншу, 40 хвилин мене діставали питаннями, запитами документів…

 

[Lanskoy]

В мене А-банк вчора розірвав договір і закрив рахунок, також Альянс банк - туди ж, останні просять дуже багато даних для уточнення платежів, ПІБ та інше. Тому виводьте в готівку все, що маєте.

Першим себе «показав» Альянс-банк - до 16 числа чекають на розʼяснення щодо переказів та зарахувань. А вчора А-банк заблокував картку після переводу коштів на іншу, 40 хвилин мене діставали питаннями, запитами документів…

Підтримую!
В мене за останній рік мінус приват, альянс, райфайзен, пояснень ніяких не дають, але я і не намагався їх отримати, тому, що, завжди намагаюсь як найшвидше вивести все в готівку, немає довіри до банків.
Багато хто розповідав, що , блокували рахунки з коштами людей, 20-50 тисяч, після всіх роз'яснень дозволяли забрати свої кошти, але брали комісію 20-30%

 

[Admin]

після всіх роз'яснень дозволяли забрати свої кошти, але брали комісію 20-30%

Хороший бизнес

 

[Lanskoy]

Хороший бизнес

Ну я не думаю, що там банку допоможуть якісь 5-10 тисяч грн, якщо це звісно не масово, але умови настільки я чув , такі, що просто неможливо виконати.
Десь говорили, що, начебто Райфайзен, якщо не помиляюсь, в когось запитував дані кожного відправника за останні 2-3 місяці (ПІБ, та ІПН)

 

[Admin]

Десь говорили, що, начебто Райфайзен, якщо не помиляюсь, в когось запитував дані кожного відправника за останні 2-3 місяці (ПІБ, та ІПН)

Капец...
Не, райф вообще волшебный банк...

Ну я не думаю, що там банку допоможуть якісь 5-10 тисяч грн, якщо це звісно не масово, але умови настільки я чув , такі, що просто неможливо виконати.

Если не массово.
Но и опять же, 5-10 тыс не помогут? Блин))). Я живу скромнее)))))