Хотів переповісти історію, яку мені розказали декілька підприємців, які отримували валютні перекази і продавали валюту в Києві.
1. Чому історія стосується айбокс банку і його терміналів, яке відношення до айбоксу має І. Коломойський ?
I. Фоп (двоє фоп і 1 тов) в 2018-2024 році мали приватні перекази за послуги у сфері Іт та оплату транспортних послуг, з початком війни отримували перекази через кордон використовуючі популярні системи переказів, коли були акційні умови, в тому числі Вестерн юніон (Western Union) Direct debit через Transfer2Go тощо. Знаходились і працювали деякі клієнти Фоп і Тов за кордоном (Німеччина, Франція та інші країни), за домовленістю з клієнтами робили декілька оборотів виручки (приблизно 17 тисяч євро) через популярні платіжні сервіси, за кордоном придбавали безнал за вигідним курсом, безнал пересилали на Таскомбанк, Спортбанк та інші популярні банки з нульовою комісією для виводу. Виводили як євро в готівці так і долари. Валюту продавали в Києві за вигідним курсом, за гривню проплачували експедиторські та транспортні послуги, а в країнах перебування за кордоном робили зворотні платежі через нерезидентів на рахунки резидентів як приватні перекази.
II. Після роботи доводилось в Шевченківскому районі робити поповнення рахунків в монобанк і спортбанк через термінали айбоксу, найближчі термінали були на поштовій площі та в ресторані Seafood, бц "Кетч" той самий славнозвісний офіс народних депутатів з групи впливу І. Коломойського.
Так відбувалось приблизно до кінця серпня 2022 року, в кінці серпня цього року ці фопи помічають біля свого під'їзду мотоцикл з наклейками та гравіровками "DmBond007" приїжає хлопчина, йде в інший під'їзд за метрів 17 і сидить там на орендованій квартирі цілими днями.В хлопця є пов'язаний акаунт в істаграмі dmbond007, один з номерів в інсті підв'язаний то техніка, який обслуговує ibox термінали. Абож сам хлопчина працював в сервісі на обслуговуванні айбокс терміналів, або його напарник. Хлопчина "без палева" ходить на автовиставки і офіційні заходи кварталу 95, фоткається з кварталівцями та співробітниками банків на св'ята. Див. Інфо: Чи видно "вуха" Коломойського? Для чого ліквідували IBOX Bank. Пізніше навіть БЕБ України офіційно підтвердив, що Коломойський керував топ менеджментом айбокс банку.
III. Кожний раз при отриманні ФОП готівки (навіть 3-5 тис у.о) до банків після 28 серпня 22 р. почали приїжати невідомі особи з бородами під "чечена" і автомобілями, які зареєстровані в дилерських центрах печерського району, ці "хлопаки" стояли біля входів банків по 3-5 людей і спостерігали як фопи отримують валюту, далі сідали по машинам і повертались на свої "точки".
IV. Вихід із ситуації та закриття бізнесу.
Фопи і ТОВ закривають бізнес на свої імена через активність невідомих людей, які пов'язані з кварталом 95, інші суб'єкти госп. діяльності реєструють на колег по роботі з роботою по довіреності, офіційно фінансові номери телефонів не використовують для дзвінків тощо, в Приваті рахунки закрили і не користуються, з квартири де ранше жили підприємці з'їхали і переїхали на інші адреси.
1. Чому історія стосується айбокс банку і його терміналів, яке відношення до айбоксу має І. Коломойський ?
I. Фоп (двоє фоп і 1 тов) в 2018-2024 році мали приватні перекази за послуги у сфері Іт та оплату транспортних послуг, з початком війни отримували перекази через кордон використовуючі популярні системи переказів, коли були акційні умови, в тому числі Вестерн юніон (Western Union) Direct debit через Transfer2Go тощо. Знаходились і працювали деякі клієнти Фоп і Тов за кордоном (Німеччина, Франція та інші країни), за домовленістю з клієнтами робили декілька оборотів виручки (приблизно 17 тисяч євро) через популярні платіжні сервіси, за кордоном придбавали безнал за вигідним курсом, безнал пересилали на Таскомбанк, Спортбанк та інші популярні банки з нульовою комісією для виводу. Виводили як євро в готівці так і долари. Валюту продавали в Києві за вигідним курсом, за гривню проплачували експедиторські та транспортні послуги, а в країнах перебування за кордоном робили зворотні платежі через нерезидентів на рахунки резидентів як приватні перекази.
II. Після роботи доводилось в Шевченківскому районі робити поповнення рахунків в монобанк і спортбанк через термінали айбоксу, найближчі термінали були на поштовій площі та в ресторані Seafood, бц "Кетч" той самий славнозвісний офіс народних депутатів з групи впливу І. Коломойського.
Так відбувалось приблизно до кінця серпня 2022 року, в кінці серпня цього року ці фопи помічають біля свого під'їзду мотоцикл з наклейками та гравіровками "DmBond007" приїжає хлопчина, йде в інший під'їзд за метрів 17 і сидить там на орендованій квартирі цілими днями.В хлопця є пов'язаний акаунт в істаграмі dmbond007, один з номерів в інсті підв'язаний то техніка, який обслуговує ibox термінали. Абож сам хлопчина працював в сервісі на обслуговуванні айбокс терміналів, або його напарник. Хлопчина "без палева" ходить на автовиставки і офіційні заходи кварталу 95, фоткається з кварталівцями та співробітниками банків на св'ята. Див. Інфо: Чи видно "вуха" Коломойського? Для чого ліквідували IBOX Bank. Пізніше навіть БЕБ України офіційно підтвердив, що Коломойський керував топ менеджментом айбокс банку.
III. Кожний раз при отриманні ФОП готівки (навіть 3-5 тис у.о) до банків після 28 серпня 22 р. почали приїжати невідомі особи з бородами під "чечена" і автомобілями, які зареєстровані в дилерських центрах печерського району, ці "хлопаки" стояли біля входів банків по 3-5 людей і спостерігали як фопи отримують валюту, далі сідали по машинам і повертались на свої "точки".
IV. Вихід із ситуації та закриття бізнесу.
Фопи і ТОВ закривають бізнес на свої імена через активність невідомих людей, які пов'язані з кварталом 95, інші суб'єкти госп. діяльності реєструють на колег по роботі з роботою по довіреності, офіційно фінансові номери телефонів не використовують для дзвінків тощо, в Приваті рахунки закрили і не користуються, з квартири де ранше жили підприємці з'їхали і переїхали на інші адреси.
Вкладення
Останнє редагування:
