Оформив кредит на не дійсний паспорт

[modzerg]

А Ви не боїтеся?

а що вони можуть зробити?

 

[blackravenjj]

а що вони можуть зробити?

Докопатись до Вашого недійсного паспорту...

 

[modzerg]

Докопатись до Вашого недійсного паспорту...

Хай пробують) цікаво що з того в них получиться)

 

[Strom]

Всім привіт!
Міняв паспорт в січні, а в серпні взяв у них кредит на старий паспорт який вже не дійсний.
Тіло 15к. Прострочка +/- місяць, цікавих пропозицій від них не чув.
Хто підкаже, є якась різниця на який паспорт оформлений кредит і чи варто щось їм платити?

Сходіть в шарагу, актуалізуйте дані і забийте на них

Хай пробують) цікаво що з того в них получиться)

Якщо вони або ви будете чіплятися що договір недійсний через старий паспорт - можете мати серйозні проблеми. Скиньте їм новий для актуалізації і можете забити після того

 

[Adios]

Докопатись до Вашого недійсного паспорту...

ну вони мали перевірити дані

 

[blackravenjj]

а що вони можуть зробит

ну вони мали перевірити дані

А яка відповідальність світить їм за неперевірку? Чи світить взагалі

 

[Adios]

А яка відповідальність світить їм за неперевірку? Чи світить взагалі

потрібно аналізувати декілька документів.

ПОЛОЖЕННЯ
про здійснення установами фінансового моніторингу

Установа зобов'язана здійснювати належну перевірку нових та наявних клієнтів

Установа зобов'язана здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта) з урахуванням вимог Закону про ПВК/ФТ та Положення про здійснення установами фінансового моніторингу

6. Установа зобов'язана здійснювати верифікацію на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних джерел або інших надійних джерел, визначених у додатку 1 до Положення. Під час здійснення верифікації установа має перевірити (підтвердити) належність відповідній особі ідентифікаційних даних.

7. Офіційні документи мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання.

8. Установа забезпечує перевірку відповідності оформлення офіційних документів вимогам законодавства України та їх чинності (дійсності), а також ужиття інших заходи з метою мінімізації ризику використання підробок та документів з ознаками фальсифікації під час ідентифікації та верифікації.

До суб’єкта первинного фінансового моніторингу можуть бути застосовані штрафи у таких розмірах:

1) за порушення вимог щодо здійснення належної перевірки, вимог щодо виявлення належності клієнтів та інших осіб до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з ними, у випадках, передбачених законодавством, - до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;