НБУ оштрафував ПУМБ на 10 млн грн за порушення фінмоніторингу
Національний банк у червні застосував заходи впливу до чотирьох банків та однієї небанківської фінустанови.
ПУМБ отримав найбільший штраф — 10 млн грн. Регулятор виявив порушення у сфері фінмоніторингу та валютного нагляду, зокрема неналежну перевірку клієнтів, недоліки у роботі з клієнтами високого ризику, несвоєчасне повідомлення про порогові операції та інші порушення.
Також банку винесли письмове застереження.
Інші санкції:
Укрсиббанк — штраф 400 тис. грн;
Таскомбанк — штраф 200 тис. грн;
Універсал Банк — письмове застереження.
Також заходи впливу НБУ застосував до однієї небанківської фінансової установи.
ТОВ "АЙ ЛОМБАРД":
1) штраф у розмірі 4 096 000,00 грн за порушення у сфері фінмоніторингу.
2) штраф у розмірі 100 000,00 грн за порушення умов та порядку торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України.
Посилання на інформацію
Стаття
Національний банк у червні застосував заходи впливу до чотирьох банків та однієї небанківської фінустанови.
ПУМБ отримав найбільший штраф — 10 млн грн. Регулятор виявив порушення у сфері фінмоніторингу та валютного нагляду, зокрема неналежну перевірку клієнтів, недоліки у роботі з клієнтами високого ризику, несвоєчасне повідомлення про порогові операції та інші порушення.Також банку винесли письмове застереження.
Інші санкції:
Укрсиббанк — штраф 400 тис. грн; Таскомбанк — штраф 200 тис. грн; Універсал Банк — письмове застереження.Також заходи впливу НБУ застосував до однієї небанківської фінансової установи.
ТОВ "АЙ ЛОМБАРД":
1) штраф у розмірі 4 096 000,00 грн за порушення у сфері фінмоніторингу.
2) штраф у розмірі 100 000,00 грн за порушення умов та порядку торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України.
Посилання на інформацію
Стаття
