Національний банк у липні застосував до трьох банків та шістнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

[Сашкаааа]

Національний банк у липні застосував до трьох банків та шістнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження...

bank.gov.ua

З цікаво це
АТ “ПУМБˮ – штраф у розмірі 10 851 000,00 грн
ТОВ “УКР КРЕДИТ ФІНАНСˮ – штраф у розмірі 2 496 806,00

 

[DIVULYA]

Супер!!!

 

[Дід]

ТОВ “УКР КРЕДИТ ФІНАНСˮ – штраф у розмірі 2 496 806,00

Ну треба ж їх потрусити як ділитись не хотять "по чесному"
Кулі, людей позовами пообкладали, тож і мзду треба платить вчасно)

 

[Mosma]

А чего радоваться, гайки закручивают, теперь банки будут тщательнее транзакции проверять и сношать мозги клиентам. С этим финмониторингом.
Как моно, который может заблочить за перевод 10к от родственника, и потом доказывай, что не верблюд

 

[Дід]

теперь банки будут тщательнее транзакции проверять и сношать мозги клиентам.

Де зв"язок з штрафними санкціями цих утирків

 

[Admin]

Сашкаааа, мне нравится штраф для пумб

 

[Mosma]

Де зв"язок з штрафними санкціями цих утирків

Прямой вроде. Их штрафанули за то что плохо финмониторят, теперь будут тщательнее. Вот моно не штрафуют, потому что эти конченые как я уже писал могут за 10к транзакцию завернуть, если не за 5. Хорошо соблюдают.

 

[Дід]

Прямой вроде. Их штрафанули за то что плохо финмониторят, теперь будут тщательнее. Вот моно не штрафуют, потому что эти конченые как я уже писал могут за 10к транзакцию завернуть, если не за 5. Хорошо соблюдают.

В основному їх штрафують за неналежну фін звітність ( читати як наєпалово ) перед нбу, а не за транзакції пов"язані з перерахуванням коштів своїм клієнтам.

 

[Гато]

Ніуйя собі пумб попав

 

[Admin]

Ніуйя собі пумб попав

Скажи!! Аж на душе теплее стало

 

[Mosma]

В основному їх штрафують за неналежну фін звітність ( читати як наєпалово ) перед нбу, а не за транзакції пов"язані з перерахуванням коштів своїм клієнтам.

Из новости:
Заходи впливу застосовано до:


АТ “ПУМБˮ – штраф у розмірі 10 851 000,00 грн за порушення вимог:

• пункту 4 частини другої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ (далі – Закон № 361-ІХ) у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки існуючого клієнта;
• частини першої статті 12 Закону № 361-IX у частині неналежного виконання банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнта, ризик ділових відносин з яким є високим;
• пункту 12 додатка 16 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку від 19 травня 2020 року № 65 (далі – Положення № 65), у частині незабезпечення проведення онлайн-моніторингу та подальшого моніторингу інформації про платника переказів коштів з метою виявлення випадків неповної інформації;
• частини другої статті 21 Закону № 361-IX, пункту 4, підпункту 2 пункту 7 додатка 15 до Положення № 65 у частині незабезпечення банком з урахуванням типологічних досліджень, підготовлених спеціально уповноваженим органом та оприлюднених ним на своєму вебсайті, аналізу та виявлення фінансових операцій клієнтів (їх сукупності), що містять індикатори підозрілості фінансових операцій;
• пункту 64 розділу IV Положення № 65 у частині невиявлення усіх критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі – ВК/ФТ), притаманних діловим відносинам із клієнтами, аналізуючи інформацію, отриману за результатами здійснення належної перевірки клієнтів;

 

[Гато]

Скажи!! Аж на душе теплее стало

З огляду на твої з ними стосунки... Мало

 

[Admin]

З огляду на твої з ними стосунки... Мало

Согласен. Маловато. Но тоже приятно. Как говорится, мелочь, а приятно

 

[Дід]

Из новости:
Заходи впливу застосовано до:


АТ “ПУМБˮ – штраф у розмірі 10 851 000,00 грн за порушення вимог:

• пункту 4 частини другої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ (далі – Закон № 361-ІХ) у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки існуючого клієнта;
• частини першої статті 12 Закону № 361-IX у частині неналежного виконання банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнта, ризик ділових відносин з яким є високим;
• пункту 12 додатка 16 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку від 19 травня 2020 року № 65 (далі – Положення № 65), у частині незабезпечення проведення онлайн-моніторингу та подальшого моніторингу інформації про платника переказів коштів з метою виявлення випадків неповної інформації;
• частини другої статті 21 Закону № 361-IX, пункту 4, підпункту 2 пункту 7 додатка 15 до Положення № 65 у частині незабезпечення банком з урахуванням типологічних досліджень, підготовлених спеціально уповноваженим органом та оприлюднених ним на своєму вебсайті, аналізу та виявлення фінансових операцій клієнтів (їх сукупності), що містять індикатори підозрілості фінансових операцій;
• пункту 64 розділу IV Положення № 65 у частині невиявлення усіх критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі – ВК/ФТ), притаманних діловим відносинам із клієнтами, аналізуючи інформацію, отриману за результатами здійснення належної перевірки клієнтів;

Я читав. Тому і написав "в основному"... я до того що фінмоніторинг фізичних осіб мало що стосується цих всіх гойдалок з мфо.