Нацбанк поймал 16 финучереждений на отмывании денег.

[Кралечка]

Нацбанк поймал 16 финучреждений на отмывании денег и нарушении правил финмониторинга — весь список​

08.11.2021 12:38 1944

По результатам проверок в октябре Нацбанк наказал 16 финучреждений за нарушение правил финансового мониторинга и законодательства, направленного на противодействие отмыванию денег. Об этом сообщила его пресс-служба.
Меры в виде письменных предупреждений применили к двух банкам:

• БТА Банк, который не внедрил риско-ориентированный подход, как требовал НБУ, и не проводил надлежащих проверок клиентов;
• Сбербанк, который поймали на нарушениях при проведении валютных операций.

Еще Национальный банк выписал штраф страховщику — ПуАО «СК Аско ДС» — на 13,6 тыс. грн. За нарушение срока регистрации операции, подлежащей финмониторингу.
Остальные финучреждения получили от Нацбанка письменные предупреждения:

• ПО «Ломбард «Первый»;
• ПО «Ломбард «Ломбард»;
• ООО «Инвестмент Корпорейшен»;
• ООО «Диамант-Финанс»;
• ООО «Волынская факторинговая компания»;
• ООО «ФК «Аккорд»;
• ООО «Фин Капитал»;
• ООО «ФК «Фактор»;
• ООО «Финком Кредит»;
• ООО «ФК «Финпром»;
• ООО «КК «Хлебный Край Инвест»;
• ООО «Центр финансового лизинга»;
• ООО «ФК «Форза».Як вам таке?

 

[Adios]

пятничная статья, но всё равно хорошая

Сбербанк, который поймали на нарушениях при проведении валютных операций.

кстати, ещё не светили новость о ребрендинге, по итогам решения суда..

ТОВ "ФК "ФОРЗА" – письмове застереження за порушення вимог пункту 4 частини другої статті 8, частини другої статті 11 Закону № 361-IХ в частині належної перевірки клієнтів, а саме нездійсненні верифікації клієнтів у порядку, визначеному законодавством. Крім того, установою порушено вимоги пункту 61 розділу IV Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.07.2020 № 107. Таке порушення полягало в невиконанні обов’язку на постійній основі формувати та вести в електронному вигляді переліки клієнтів із установленими/переоціненими установою рівнями ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з такими клієнтами, включаючи низький, середній, високий, неприйнятно високий рівні ризику та факти встановлення установою належності клієнтів до категорії PEP.

 

[Admin]

кстати, ещё не светили новость о ребрендинге, по итогам решения суда..

А что там по ребрендингу?

 

[Damyli4ka ?]

?интересно, что дальше

 

[Adios]

А что там по ребрендингу?

https://www.sbrf.com.ua/upload/file/r_shennya_8_v_d_27.09.2021.pdf

Українська "дочка" Сбербанку змінює назву на "Міжнародний резервний банк" - FINBALANCE

Українська

finbalance.com.ua

исполнение решения по факту - в процессе, как я понял : )

 

[Uprising]

ПО «Ломбард «Ломбард»

этим предупреждение чисто за дибилизм в названии

 

[Parovoz]

Нацбанк поймал 16 финучреждений на отмывании денег и нарушении правил финмониторинга — весь список​

08.11.2021 12:38 1944

По результатам проверок в октябре Нацбанк наказал 16 финучреждений за нарушение правил финансового мониторинга и законодательства, направленного на противодействие отмыванию денег. Об этом сообщила его пресс-служба.
Меры в виде письменных предупреждений применили к двух банкам:

• БТА Банк, который не внедрил риско-ориентированный подход, как требовал НБУ, и не проводил надлежащих проверок клиентов;
• Сбербанк, который поймали на нарушениях при проведении валютных операций.

Еще Национальный банк выписал штраф страховщику — ПуАО «СК Аско ДС» — на 13,6 тыс. грн. За нарушение срока регистрации операции, подлежащей финмониторингу.
Остальные финучреждения получили от Нацбанка письменные предупреждения:

• ПО «Ломбард «Первый»;
• ПО «Ломбард «Ломбард»;
• ООО «Инвестмент Корпорейшен»;
• ООО «Диамант-Финанс»;
• ООО «Волынская факторинговая компания»;
• ООО «ФК «Аккорд»;
• ООО «Фин Капитал»;
• ООО «ФК «Фактор»;
• ООО «Финком Кредит»;
• ООО «ФК «Финпром»;
• ООО «КК «Хлебный Край Инвест»;
• ООО «Центр финансового лизинга»;
• ООО «ФК «Форза».Як вам таке?

Штрафом наверное отделаются, пдр.....ы,

 

[Adios]

Штрафом наверное отделаются

глянем..

 

[Терентій Нікіфорович]

За отмывание получить предупреждение... Штраф банку 13 тысяч гривен...

Уставной капитал фк зачастую близится к ляму. Их штрафонули за крепкий попандос. На 1% от уставного капитала.
Не от оборота и не от дохода...

 

[Андрей Карта]

• ПО «Ломбард «Ломбард»;

С фантазией проблемы...

 

[Adios]

Штрафом наверное отделаются

ПрАТ "СК АСКО ДС" – штраф у розмірі 13 600,00 гривень
ПТ "ЛОМБАРД "ПЕРШИЙ" – штраф у розмірі 34 000,00 гривень

всем остальным письмові застереження

 

[Parovoz]

ПрАТ "СК АСКО ДС" – штраф у розмірі 13 600,00 гривень
ПТ "ЛОМБАРД "ПЕРШИЙ" – штраф у розмірі 34 000,00 гривень

всем остальным письмові застереження

Блін, (((
Нема коментарів. Нас за людей не рахують

 

[Adios]

Блін, (((
Нема коментарів. Нас за людей не рахують

не, ну может они взяли с них по 100 кусков, а разницу себе в карман я бы так сделал

 

[Parovoz]

не, ну может они взяли с них по 100 кусков, а разницу себе в карман я бы так сделал

Так я о том же.

 

[CuPoTa_UA]

Нацбанк поймал 16 финучреждений на отмывании денег и нарушении правил финмониторинга — весь список​

08.11.2021 12:38 1944

По результатам проверок в октябре Нацбанк наказал 16 финучреждений за нарушение правил финансового мониторинга и законодательства, направленного на противодействие отмыванию денег. Об этом сообщила его пресс-служба.
Меры в виде письменных предупреждений применили к двух банкам:

• БТА Банк, который не внедрил риско-ориентированный подход, как требовал НБУ, и не проводил надлежащих проверок клиентов;
• Сбербанк, который поймали на нарушениях при проведении валютных операций.

Еще Национальный банк выписал штраф страховщику — ПуАО «СК Аско ДС» — на 13,6 тыс. грн. За нарушение срока регистрации операции, подлежащей финмониторингу.
Остальные финучреждения получили от Нацбанка письменные предупреждения:

• ПО «Ломбард «Первый»;
• ПО «Ломбард «Ломбард»;
• ООО «Инвестмент Корпорейшен»;
• ООО «Диамант-Финанс»;
• ООО «Волынская факторинговая компания»;
• ООО «ФК «Аккорд»;
• ООО «Фин Капитал»;
• ООО «ФК «Фактор»;
• ООО «Финком Кредит»;
• ООО «ФК «Финпром»;
• ООО «КК «Хлебный Край Инвест»;
• ООО «Центр финансового лизинга»;
• ООО «ФК «Форза».Як вам таке?

Нечем не удивили, ну разве что названием "Хлебный Край Инвест" Я Рад за Форзу и Фактор

 

[Adios]

и Фактор

то не тот фактор

 

[Андрей Карта]

не, ну может они взяли с них по 100 кусков, а разницу себе в карман я бы так сделал

Могли бы тогда ограничиться и устным предупреждением...

 

[CuPoTa_UA]

то не тот фактор

А жаль А я так обрадовался ,что аж чай заварил

 

[Adios]

Могли бы тогда ограничиться и устным предупреждением...

а смысл. устное предупреждение не подерибанишь и в карман не покладёшь

А жаль А я так обрадовался ,что аж чай заварил

99% уверенности, что речь о ТОВ «ФК» ФАКТОР ГРУП»...

приятного чаепития : ) эти тоже жулики

 

[CuPoTa_UA]

а смысл. устное предупреждение не подерибанишь и в карман не покладёшь

99% уверенности, что речь о ТОВ «ФК» ФАКТОР ГРУП»...

приятного чаепития : ) эти тоже жулики

Спасибо Та они там все жулики , и бабло отмывают.