Національний банк України оштрафував дві найбільші мережі терміналів – EasyPay та City24 – на 135 млн грн кожну. У регуляторі вважають, що термінали самообслуговування перетворилися на одне з джерел потрапляння «чорної» готівки у банківську систему.
Найбільші фінансові санкції за результатами перевірок НБУ було накладено на дві небанківські установи:
ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" отримало штраф у розмірі 135 150 000 гривень за невиконання обов’язку забезпечувати належну організацію первинного фінмоніторингу. Це призвело до порушень під час перевірки клієнтів (включаючи політично значущих осіб — PEP) та несвоєчасного надання документів на запити регулятора.ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ" також оштрафовано на 135 150 000 гривень. Компанія не забезпечила належне управління ризиками при проведенні операцій без безпосереднього контакту з клієнтом, порушувала процедури верифікації платників та надала НБУ недостовірну інформацію.
