Фінансовий моніторинг транзакцій від креді агріколь

[GV1990]

Наразі Банком проводиться перевірка Ваших транзакцій.
Перевірка передбачає блокування карток та облікового запису в застосунку задля унеможливлення використання коштів отриманих в результаті операцій, що можуть містити ознаки порушення законодавства.
У чинному законодавстві та нормативних актах НБУ відсутній чітко встановлений строк, протягом якого банки зобов'язані завершити перевірку, тому Банк може проводити перевірку протягом необхідного терміну.
В нашому Банку термін проведення перевірки становить орієнтовно до 60 календарних днів від дати обмеження операцій.
Прохання очікувати результат перевірки в смс на фінансовий номер телефону.


Хто стикався з цим "чудовим" явищем? Скільки реално часу +- проходить цей чудо моніторинг?

 

[Admin]

задля унеможливлення використання коштів отриманих в результаті операцій, що можуть містити ознаки порушення законодавства.

Футболку на олх продал, что ли?

Хто стикався з цим "чудовим" явищем? Скільки реално часу +- проходить цей чудо моніторинг?

Да по-разному.
У меня райф затребовал документы, подтверждающие, почему я от матери получил перевод и откуда у нее деньги. Естественно, были посланы.
Как в вашем случае будет - не знаю. Может быстро, может, как и пишут, 60 дней. Вообще, классно, конечно. Деньги заблочили, пользуются ними, а вы ждите.

 

[GV1990]

Офіційні кошти від військової частини)
Тільки зайшли і відразу заблокували

Це добре що заначка є, а так звісно дибільна ситуйовіна.
Заходять офіційні кошти, їх блокують, бо спрацювали якісь ризики.. і крутись як хочеш.

 

[Admin]

Офіційні кошти від військової частини)
Тільки зайшли і відразу заблокували

После этого я вообще не знаю, что сказать...

 

[Shearer]

Самый мой верный банк, с 2021 ни разу не подвел, пережил все четыре ВП без блокировок...
печально(

 

[Sergey MFO with love]

Самый мой верный банк, с 2021 ни разу не подвел, пережил все четыре ВП без блокировок...
печально(

П*рами становятся в процессе, похоже что под влиянием аналогичной государственной системы. Но может и человеческий фактор, нынче много чего поменялось. Райф вон тоже неплохой был.

 

[Admin]

Райф вон тоже неплохой был.

Ну да...
Кстати, я тогда в нем лаге счёт ФОП открыл. И тут такая фuгня)).

 

[Sergey MFO with love]

Ну да...
Кстати, я тогда в нем лаге счёт ФОП открыл. И тут такая фuгня)).

В разделе по весёлым игрулькам писали, что с райфа сейчас даже лицензионные БК не пополнить. Где-то похоже на звенья одной цепи, видать, пришёл великий эффективный манахер из клана Маклаудов манахеров, проигравший до того пару-тройку десятков лямов, вот она и абстиненция почти. Просто размышления, конечно.

 

[Admin]

В разделе по весёлым игрулькам писали, что с райфа сейчас даже лицензионные БК не пополнить. Где-то похоже на звенья одной цепи, видать, пришёл великий эффективный манахер из клана Маклаудов манахеров, проигравший до того пару-тройку десятков лямов, вот она и абстиненция почти. Просто размышления, конечно.

Да все может быть

 

[Vadym]

интересно сколько зашло, что "риски" сработали

 

[GV1990]

Ітог цієї мутні.
Два місяці мовчали, особистий кабінет заблокований '. Запитів від них не було ніяких.
Сьогодні на силу зв'язався з тех підтримкою, котра повідомила, що банк розірвав зі мною відносини, про що я був повідомлений по смс, хоча жодної смс від них не було.
Хочу забрати грощі, що залишилися на рахунку, то приїзжайте у відділення і забирайте з 30 відсотками комісії банку.
От такі діла веселі.

 

[BlackСаt]

приїзжайте у відділення і забирайте з 30 відсотками комісії банку.

Вони там що вже уху їли, 30 відсотків із власних коштів...

 

[Mishanja]

В мене сьогодні заблокували 4500.