Поїхали далі ...
Заходи впливу застосовано до:
АТ "ОТП БАНК":
1) штраф у розмірі 10 451 000,00 грн за порушення вимог:
частини першої статті 7 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
2) письмове застереження за порушення вимог пункту 32 розділу IІІ Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
АБ "УКРГАЗБАНК":
1) штраф у розмірі 10 051 000,00 грн за порушення вимог:
частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід
2) штраф у розмірі 400 000,00 грн за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції"
АТ "ОКСІ БАНК" – штраф у розмірі 10 051 000,00
АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК" – штраф у розмірі 200 000,00 грн
АТ "ПУМБ" – письмове застереження за порушення вимог
... їм тепер по ходу "трєвожно" 
Заходи впливу застосовано до:
АТ "ОТП БАНК":
1) штраф у розмірі 10 451 000,00 грн за порушення вимог:
частини першої статті 7 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
2) письмове застереження за порушення вимог пункту 32 розділу IІІ Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
АБ "УКРГАЗБАНК":
1) штраф у розмірі 10 051 000,00 грн за порушення вимог:
частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід
2) штраф у розмірі 400 000,00 грн за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції"
АТ "ОКСІ БАНК" – штраф у розмірі 10 051 000,00
АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК" – штраф у розмірі 200 000,00 грн
АТ "ПУМБ" – письмове застереження за порушення вимог
... їм тепер по ходу "трєвожно" 
ков не набутылили
