Якщо коротко то ситуація така що моно банк частково заблокував карту і хоче довідку про джерело доходів але так як я працюю за кордоном та щей не офіційно то я хіба від руки можу написати... По карті проходили не дуже великі суми але в цей тиждень мій друг вирішив пограти в казино і за два дня він перевів із своєї карти також моно банку 30-35 транзакцій від 400 і до 5000 грн всього разом там 57000 і саме за ці кошти хочуть довідку я їм все пояснив навіть дав скріни про виплати казино... Ну без офіційної довідки розблокувати карту не хочуть і вся їхня відповідь чекайте на закінченя перевірки хотів би знати скільки може бути ця перевірка і чи можуть вони заблокувати карту назавжди якщо я не надам їм довідку
Чи можуть заблокувати карту?
- Автор теми Александр2211
- Дата початку
- Відповіді 5
- Перегляди 613
Нацбанк обмежить вихідні перекази між фізособами: ліміт – 100 000 грн і 30 на місяць
Національний банк України (НБУ) готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (так звані операції р2р, person-to-person), повідомили представникам медіа у НБУ в четвер, передає кореспондент...
anticollector.ua
Була в такій самій ситуації , аж два рази. Перший раз заблокували по тій самій причині, що і у вас, теж казино, обіг по карті за місяць був приблизно 300 т.грн. Також хотіли підтвердження доходу і хто і за що мені робить перекази на картку. Я їм написала, що це перекази від казино і що якщо вони використовують неліцензійні платіжні системи, то це не мої проблеми. Також скинула їм скрін переписки з казино, де я просила від них довідку. Розблокували години через три.
Другий раз, було тяжче і нервовіше, тижня 2 тому.
Хоча операцій практично не було. За три місяці максимально переказів 30 на суму до 50000 грн. Заблокували суму переказу до 6000 ( знайома борг віддала) ну тут і почалося. Напишу коротко, бо дуже довго писати буде все. Що вони тільки від мене не просили, хііба що результати аналізів моїх і якщо чесно, то мене б це не здивувало в той момент. І довідки з онлайн банку їм відсилала, теж до речі працюю за кордоном, але офіційно і виписку з рахунку 3 місяці і договір з банком, що це мій рахунок, а їм все не так було, то формат не той, то ще щось. Захотіли якусь довідку з рахунку, яку треба було мені чекати 2 тижні. В кінці я їх послала сказала хай закривають мені рахунок в своему дебільному банку, попросила знайому з'їздити в банк відкликати переказ.
Ну і вуаля, картку розблокували. Не знаю, що подіяло.
Так що раджу вам не зв'язуватися з цим банком. Заблокували раз, заблокують ще раз. Якщо є якісь питання, задавайте.
P.S. Ця вся переписка з ними зайняла приблизно 5 годин мого часу
Другий раз, було тяжче і нервовіше, тижня 2 тому.
Хоча операцій практично не було. За три місяці максимально переказів 30 на суму до 50000 грн. Заблокували суму переказу до 6000 ( знайома борг віддала) ну тут і почалося. Напишу коротко, бо дуже довго писати буде все. Що вони тільки від мене не просили, хііба що результати аналізів моїх і якщо чесно, то мене б це не здивувало в той момент. І довідки з онлайн банку їм відсилала, теж до речі працюю за кордоном, але офіційно і виписку з рахунку 3 місяці і договір з банком, що це мій рахунок, а їм все не так було, то формат не той, то ще щось. Захотіли якусь довідку з рахунку, яку треба було мені чекати 2 тижні. В кінці я їх послала сказала хай закривають мені рахунок в своему дебільному банку, попросила знайому з'їздити в банк відкликати переказ. Ну і вуаля, картку розблокували. Не знаю, що подіяло.
Так що раджу вам не зв'язуватися з цим банком. Заблокували раз, заблокують ще раз. Якщо є якісь питання, задавайте.
P.S. Ця вся переписка з ними зайняла приблизно 5 годин мого часу
Я цілий день їм пишу і все вони можуть ската це чекати на результат перевірки і навіть не можуть уточнити як довго вона триватиме і все що запитаєш нема ніякої конкретної відповідіБула в такій самій ситуації , аж два рази. Перший раз заблокували по тій самій причині, що і у вас, теж казино, обіг по карті за місяць був приблизно 300 т.грн. Також хотіли підтвердження доходу і хто і за що мені робить перекази на картку. Я їм написала, що це перекази від казино і що якщо вони використовують неліцензійні платіжні системи, то це не мої проблеми. Також скинула їм скрін переписки з казино, де я просила від них довідку. Розблокували години через три.
Другий раз, було тяжче і нервовіше, тижня 2 тому.
Ну і вуаля, картку розблокували. Не знаю, що подіяло.
Так що раджу вам не зв'язуватися з цим банком. Заблокували раз, заблокують ще раз. Якщо є якісь питання, задавайте.
P.S. Ця вся переписка з ними зайняла приблизно 5 годин мого часу
Останнє редагування:
К сожалению не вы первый оказались в такой ситуации) ждите)
Ну значить мені повезло, обидва рази питання було вирішене того самого дня.
