Блокировка карты, нужна Ваша помощь

[Androfey]

Всем доброго времени суток.
Есть 26 мфо, просрочки 4 месяца. Кроме того должен людям, сейчас отдаю им.
Есть офф. работа и дополнительный доход в интернете (продаю мед на олх и в телеграм чатах, а так же продаю базу рекламных групп (500шт) по украине)

Вчера банк заблокировал карту до подтверждения происхождения средств.
Как мне разблокировать карту, требуют документы о происхождении, а так же кто переводил, с каких карт, ФИО, смысл перевода. Как подтвердить, какие документы предоставить в банк? Подскажите пожалуйста.

 

[Vados]

Всем доброго времени суток.
Есть 26 мфо, просрочки 4 месяца. Кроме того должен людям, сейчас отдаю им.
Есть офф. работа и дополнительный доход в интернете (продаю мед на олх и в телеграм чатах, а так же продаю базу рекламных групп (500шт) по украине)

Вчера банк заблокировал карту до подтверждения происхождения средств.
Как мне разблокировать карту, требуют документы о происхождении, а так же кто переводил, с каких карт, ФИО, смысл перевода. Как подтвердить, какие документы предоставить в банк? Подскажите пожалуйста.

Много нала может зашло, карту блокнули, это практика обычная, у кого оборот хороший по карте.

 

[ADDA]

Всем доброго времени суток.
Есть 26 мфо, просрочки 4 месяца. Кроме того должен людям, сейчас отдаю им.
Есть офф. работа и дополнительный доход в интернете (продаю мед на олх и в телеграм чатах, а так же продаю базу рекламных групп (500шт) по украине)

Вчера банк заблокировал карту до подтверждения происхождения средств.
Как мне разблокировать карту, требуют документы о происхождении, а так же кто переводил, с каких карт, ФИО, смысл перевода. Как подтвердить, какие документы предоставить в банк? Подскажите пожалуйста.

Мне кажеться нужно у них спросить на каком основании заблокировали и требуют инфу. Данная процедура возможно если Вы оплату производите больше трёх минималок. А на перевод вам?
Да и то они могут сообщить какой-то организации о вас. А блокировать? Звоните на гарячую линию, жалуйтесь

 

[Kаterina]

Всем доброго времени суток.
Есть 26 мфо, просрочки 4 месяца. Кроме того должен людям, сейчас отдаю им.
Есть офф. работа и дополнительный доход в интернете (продаю мед на олх и в телеграм чатах, а так же продаю базу рекламных групп (500шт) по украине)

Вчера банк заблокировал карту до подтверждения происхождения средств.
Как мне разблокировать карту, требуют документы о происхождении, а так же кто переводил, с каких карт, ФИО, смысл перевода. Как подтвердить, какие документы предоставить в банк? Подскажите пожалуйста.

А какой банк ? В первый раз слышу такое , обычно требуют подтверждение личности , а не происхождение денег или у вас суммы гигантские ?

 

[kidman]

В первый раз слышу такое

При "папєрєдніках" бувало. Здається 30 тис підпадало під фінмоніторинг і могли забанити, якщо якась дивна транзакція.
Зараз х/з.

 

[Кактус]

Приват раз заблокировал 10 тис. перевода, в телефонном режиме подтвердила, что я положила личные деньги на карту. Никаких подтверждений не требовали, через сутки разблокировали.