Блокування рахунку Ощадбанку через фінмоніторинг – у кого було?

[Жанна Любімов]

Привіт!
Мій рахунок в Ощадбанку тимчасово обмежили через фінмоніторинг. Надходження коштів є а операції проводити не можу.
Мене цікавить: у кого була подібна ситуація, скільки часу рахунок був заблокований і як швидко його розблокували?
Буду вдячна за реальні історії та поради!

 

[Admin]

як швидко його розблокували?

Пожалуй, как только предоставите все требуемые документы. Например, о происхождении средств. После этого блокировку должны быстро снять.

 

[Жанна Любімов]

Пожалуй, как только предоставите все требуемые документы. Например, о происхождении средств. После этого блокировку должны быстро снять.

Я лише подала пояснювальну заяву Поки що більше нічого не просили .

Пожалуй, как только предоставите все требуемые документы. Например, о происхождении средств. После этого блокировку должны быстро снять.

Є ймовірність, що через часті дрібні поповнення казино рахунок можуть не розблокувати?

 

[Admin]

Є ймовірність, що через часті дрібні поповнення казино рахунок можуть не розблокувати?

Не скажу... По финмониторингу слабоваты у меня познания, увы...

 

[рус-лан]

Привіт!
Мій рахунок в Ощадбанку тимчасово обмежили через фінмоніторинг. Надходження коштів є а операції проводити не можу.
Мене цікавить: у кого була подібна ситуація, скільки часу рахунок був заблокований і як швидко його розблокували?
Буду вдячна за реальні історії та поради!

Про яку суму заблокованих коштів на рахунку йде мова... це найперше і найважливіше запитання.

 

[Жанна Любімов]

Не скажу... По финмониторингу слабоваты у меня познания, увы...

На момент блокування залишок на рахунку був близько 200 грн.

Про яку суму заблокованих коштів на рахунку йде мова... це найперше і найважливіше запитання.

На момент блокування залишок на рахунку був близько 200 грн.

 

[рус-лан]

Це взагалі якась дичина. Але, якщо через їхню картку "прогнали" в загальному підрахунку серйозну суму(за останній час) та не зможете довести походження коштів то з Вами розірвуть договір, тобто ви перестанете бути клієнтом банку. І доведеться шукати інші фін.установи для своєї "діяльності". Дві самі "відбиті" в цьому плані установи- ощад та примат. Зараз підстави блок. карток з цих підстав дуже гарно описані, до бібліотеки йти на потрібно.Якщо торгуєте онлайн... то не потрібно гнати гроші через одну чи дві установи. Розпочинайте з ЗУ № 361-IX. Розглядають такі заяви/пояснення зазвичай більше 3 тижнів( але це коли мова йде про серйозні гроші на рахунку, мабуть з метою без % покористуватися грошима клієнта). Але якщо гроші не від папки з мамкою(умовно кажучи) то довести щось дуже складно.

 

[Жанна Любімов]

Це взагалі якась дичина. Але, якщо через їхню картку "прогнали" в загальному підрахунку серйозну суму(за останній час) та не зможете довести походження коштів то з Вами розірвуть договір, тобто ви перестанете бути клієнтом банку. І доведеться шукати інші фін.установи для своєї "діяльності". Дві самі "відбиті" в цьому плані установи- ощад та примат. Зараз підстави блок. карток з цих підстав дуже гарно описані, до бібліотеки йти на потрібно.Якщо торгуєте онлайн... то не потрібно гнати гроші через одну чи дві установи. Розпочинайте з ЗУ № 361-IX. Розглядають такі заяви/пояснення зазвичай більше 3 тижнів( але це коли мова йде про серйозні гроші на рахунку, мабуть з метою без % покористуватися грошима клієнта). Але якщо гроші не від папки з мамкою(умовно кажучи) то довести щось дуже складно.

Надходження — це соцвиплати, перекази від чоловіка та виграші з онлайн-казино. Прихованих чи сторонніх коштів немає, пояснення вже надала.

 

[рус-лан]

Надходження — це соцвиплати, перекази від чоловіка та виграші з онлайн-казино. Прихованих чи сторонніх коштів немає, пояснення вже надала.

Виграші з онлайн- казіно ліцензованих в Україні ? Казино надало Вам довідки про ваші виграші ? Якщо так, то все буде думаю нормально... принаймні в Ляшка колись з виграшами в букмекерів все пройшло нормально(жартую).

 

[Жанна Любімов]

Виграші з онлайн- казіно ліцензованих в Україні ? Казино надало Вам довідки про ваші виграші ? Якщо так, то все буде думаю нормально... принаймні в Ляшка колись з виграшами в букмекерів все пройшло нормально(жартую)

Так, це ліцензоване в Україні казино. Окремих довідок поки не запитували