Я, дружина і донька — ФОПи.
02.07.2018 р. відкрите кримінальне провадження (наш статус в ньому - свідки).
Фабула — ухилення від сплати податків двома ТОВ (наші контрагенти).
Досудове розслідування проводилось П`ятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві (податкова міліція).
Прийшли до мене додому з обшуком.
Вилучили документи, комп’ютер, ноутбук, ін. та всі родинні збереження. За клопотанням слідчого слідчий суддя на вилучені кошти наклав арешт.
Я звертався до суду із заявою про зняття цього арешту, але відмовили.
Кримінальне провадження перебувало на розслідуванні понад встановлені КПК строки.
Судовими ухвалами продовжувався строк досудового розслідування.
Спочатку до 03.07.2020 р. А вдруге - до 03.07.2021 р.
Після 03.07.2021 р. відсутні будь-які ухвали щодо продовження строку досудового розслідування.
Також відсутні будь-які інші ухвали, рішення, тощо. Підозри не оголошені.
З нами після цього слідчий не зв’язувався (телефони в нього є, і під час розслідування він контактував телефоном).
Наш адвокат, який допомогав нам у цьому розслідуванні, зараз на фронті.
Куди, кому, яку заяву я маю подати, щоб повернули вилучені кошти?
Наскільки я розібрався — маю подати заяву слідчому судді про зняття арешту і повернення вилученого майна і коштів.
(Ще трохи додаткових пояснень.
Ми думали, що слідчий чи прокурор самі повині винести якісь рішення і повернути вилучене з часом, і що це — не швидко. Та ще думали, а раптом все ж таки справу передадуть в суд за результатами досудового розслідування. Окрім цього, поки тривало досудове розслідування, податкова нам провела документальні перевірки і понараховувала мільйонні суми — бездоказово. Оскаржували спочатку в адмін. порядку, а потім в судах. Довго (3 інстанції), а ще ж — ковід, потім війна. Нарахування податківців скасували. Але за цей час позалазили в борги (адвокатам платили, ковід в родині та інші проблеми із здоров’ям, та й ФОП діяльність зруйнована — слідчі допитували ВСІХ нашіх контрагентів та всім повідомили, що ми “злочинці” і співпраця з нами приведе до неприємностей!). Тому — арешти на рахунках довгий час.
А зараз я через суд зніс 4 виконавчі написи, арешт рахунків зняли. Але матеральний стан без перебільшень — критичний. Тож хочемо повернути вилучені кошти і майно.)
Вибачаюсь, що текст довгий. Заздалегідь дякую за відповіді.
02.07.2018 р. відкрите кримінальне провадження (наш статус в ньому - свідки).
Фабула — ухилення від сплати податків двома ТОВ (наші контрагенти).
Досудове розслідування проводилось П`ятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві (податкова міліція).
Прийшли до мене додому з обшуком.
Вилучили документи, комп’ютер, ноутбук, ін. та всі родинні збереження. За клопотанням слідчого слідчий суддя на вилучені кошти наклав арешт.
Я звертався до суду із заявою про зняття цього арешту, але відмовили.
Кримінальне провадження перебувало на розслідуванні понад встановлені КПК строки.
Судовими ухвалами продовжувався строк досудового розслідування.
Спочатку до 03.07.2020 р. А вдруге - до 03.07.2021 р.
Після 03.07.2021 р. відсутні будь-які ухвали щодо продовження строку досудового розслідування.
Також відсутні будь-які інші ухвали, рішення, тощо. Підозри не оголошені.
З нами після цього слідчий не зв’язувався (телефони в нього є, і під час розслідування він контактував телефоном).
Наш адвокат, який допомогав нам у цьому розслідуванні, зараз на фронті.
Куди, кому, яку заяву я маю подати, щоб повернули вилучені кошти?
Наскільки я розібрався — маю подати заяву слідчому судді про зняття арешту і повернення вилученого майна і коштів.
(Ще трохи додаткових пояснень.
Ми думали, що слідчий чи прокурор самі повині винести якісь рішення і повернути вилучене з часом, і що це — не швидко. Та ще думали, а раптом все ж таки справу передадуть в суд за результатами досудового розслідування. Окрім цього, поки тривало досудове розслідування, податкова нам провела документальні перевірки і понараховувала мільйонні суми — бездоказово. Оскаржували спочатку в адмін. порядку, а потім в судах. Довго (3 інстанції), а ще ж — ковід, потім війна. Нарахування податківців скасували. Але за цей час позалазили в борги (адвокатам платили, ковід в родині та інші проблеми із здоров’ям, та й ФОП діяльність зруйнована — слідчі допитували ВСІХ нашіх контрагентів та всім повідомили, що ми “злочинці” і співпраця з нами приведе до неприємностей!). Тому — арешти на рахунках довгий час.
А зараз я через суд зніс 4 виконавчі написи, арешт рахунків зняли. Але матеральний стан без перебільшень — критичний. Тож хочемо повернути вилучені кошти і майно.)
Вибачаюсь, що текст довгий. Заздалегідь дякую за відповіді.
