Потрібна порада по фінмоніторингу

[і як так]

Коротко про суть ситуації:
Влаштовуюсь на нову роботу, зарплата з-за кордону на карту українського банку. В місяць має приходити +/- 30к.
В чому потрібна порада:
Маю карти привата та моно, який з цих банків швидше подумає що я торгую наркотиками і заблокує карти до того, як я надам докази законності коштів. І що це можуть бути за докази?

 

[Аферист?]

Коротко про суть ситуації:
Влаштовуюсь на нову роботу, зарплата з-за кордону на карту українського банку. В місяць має приходити +/- 30к.
В чому потрібна порада:
Маю карти привата та моно, який з цих банків швидше подумає що я торгую наркотиками і заблокує карти до того, як я надам докази законності коштів. І що це можуть бути за докази?

Два самых конченых банка.

 

[і як так]

Два самых конченых банка

Хз, я в них кредити не брала, не дали)) чи ви про контроль надходжень?

 

[Аферист?]

Хз, я в них кредити не брала, не дали)) чи ви про контроль надходжень?

Приват вообще не обсуждаем, все ясно. А моно быстрее всех реагирует на производства, быстрее чем дия, и мфо базы сливает

 

[і як так]

Приват вообще не обсуждаем, все ясно. А моно быстрее всех реагирует на производства, быстрее чем дия, и мфо базы сливает

Тоді залишається хіба моно, в іншому банку не можу відкрити карту бо паспорт просрочений ((( не знаєте які документи їм підходять як докази законності коштів? Платежі будуть приходити напряму з естонської компанії

 

[Lady]

Тоді залишається хіба моно, в іншому банку не можу відкрити карту бо паспорт просрочений ((( не знаєте які документи їм підходять як докази законності коштів? Платежі будуть приходити напряму з естонської компанії

Не знаю в плане блокировок, но в плане тех поддержки моно вообще няшечки. Получаю деньги с компании на Кипре, ЕС и Голландии, оборот иногда переплевывал все лимиты. Максимум, что было это « нбу ограничено, остаток сумы получите в начале следующего месяца»
А приват банк каждую операцию превращал в адский квест.
Сейчас хочу отказаться и пользоваться USDT, и комиссии меньше и анонимно

 

[і як так]

Не знаю в плане блокировок, но в плане тех поддержки моно вообще няшечки. Получаю деньги с компании на Кипре, ЕС и Голландии, оборот иногда переплевывал все лимиты. Максимум, что было это « нбу ограничено, остаток сумы получите в начале следующего месяца»
А приват банк каждую операцию превращал в адский квест.
Сейчас хочу отказаться и пользоваться USDT, и комиссии меньше и анонимно

Мені теж підтримка моно дуже подобається)) навідміну від привата все вирішується швидко і адекватно. Та і додаток зручний (приват це просто смерть дизайнера)
Дякую що поділились, певне в мене ткж таке буде якщо оборот буде великий

 

[Lady]

P.s. По поводу мониторинга - любая операция свыше 25т, выборочно, как рулетка.
Происхождение средств доказать порой очень сложно, т.к цепляются со страшной силой ( было в Привате)
Чуть ли не справку о справке на справку.

 

[CuPoTa_UA]

Коротко про суть ситуації:
Влаштовуюсь на нову роботу, зарплата з-за кордону на карту українського банку. В місяць має приходити +/- 30к.
В чому потрібна порада:
Маю карти привата та моно, який з цих банків швидше подумає що я торгую наркотиками і заблокує карти до того, як я надам докази законності коштів. І що це можуть бути за докази?

Скажу точно быстрее Приват подумает ,а по МОНО могу точно сказать ,знакомый через интернет из за границы и большими суммами ворочает с (00000) тоже ждал и налоговую и финмониторинг и нефига.

 

[і як так]

Скажу точно быстрее Приват подумает ,а по МОНО могу точно сказать ,знакомый через интернет из за границы и большими суммами ворочает с (00000) тоже ждал и налоговую и финмониторинг и нефига.

Ооооо класно! А привпт по-моєму взагалі не думає, а творить якусь дічь

 

[Emilchi]

Очень интересная тема для меня. В моем понимании разовые суммы до 50тысч не должны заинтересовать финманиторинг, а вот какие суммы регулярных (ежемесячных) переводов заинтересуют... Главный вопрос, налоговая отслеживает движения средств по счетам?

 

[0pus]

+ к Моно, пару раз блочили транзакцию, когда оборот переводов по карте привышал 60-70к... Всё решалось прямо в чате из приложения за 5минут.