Непоганий штраф від НБУ для фінансової компанії; банк оштрафовано

[Adios]

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), а також вимог валютного законодавства у вересні 2023 року застосував до одного банку та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу.
АТ “КОМІНБАНКˮ: Штраф у розмірі 135 150 000,00 грн
ТОВ “КАЧАЙ ГРОШІˮ – штраф у розмірі 459 000,00 грн
ТОВ “ФІНКІТˮ – штраф у розмірі 391 000,00 грн
ТОВ “ГЛОБАЛ-ФІНАНСˮ – штраф у розмірі 391 000,00 грн
ТОВ “СБ “ІНСАРТˮ, ТОВ “СТРАХОВИЙ БРОКЕР “ГРАНД ІНШУРˮ – штрафи в розмірі 51 000,00 грн кожній.

Національний банк у вересні застосував до одного банку та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження...

bank.gov.ua

 

[Дід]

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), а також вимог валютного законодавства у вересні 2023 року застосував до одного банку та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу.
АТ “КОМІНБАНКˮ: Штраф у розмірі 135 150 000,00 грн
ТОВ “КАЧАЙ ГРОШІˮ – штраф у розмірі 459 000,00 грн
ТОВ “ФІНКІТˮ – штраф у розмірі 391 000,00 грн
ТОВ “ГЛОБАЛ-ФІНАНСˮ – штраф у розмірі 391 000,00 грн
ТОВ “СБ “ІНСАРТˮ, ТОВ “СТРАХОВИЙ БРОКЕР “ГРАНД ІНШУРˮ – штрафи в розмірі 51 000,00 грн кожній.

Національний банк у вересні застосував до одного банку та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження...

bank.gov.ua

Яка сумна новина ))

 

[Adios]

Яка сумна новина ))

варто йоб*нути соточку з цього сумного приводу)))

 

[Дід]

варто йоб*нути соточку з цього сумного приводу)))

Хороший тост)

 

[Юзер]

штрафуй-не штрафуй, але поки ліцензію заберуть то ще багато крові поп'ють у людей

 

[Admin]

штрафуй-не штрафуй, але поки ліцензію заберуть то ще багато крові поп'ють у людей

Вони і після позбавлення ліцензії можуть кров пити

 

[Mosma]

штрафуй-не штрафуй, але поки ліцензію заберуть то ще багато крові поп'ють у людей

Да даже если заберут, делают новую прокладку и ничего для них особо не меняется.

 

[Юзер]

Да даже если заберут, делают новую прокладку и ничего для них особо не меняется.

та знаю, але ці 459 к грн. вони за день зароблять на декількох десятках клієнтів...

Вони і після позбавлення ліцензії можуть кров пити

це 100%

 

[Adios]

але поки ліцензію заберуть то ще багато крові поп'ють у людей

от круто було б якби одразу у всіх мфо забрали ліцензію, чи не так?

 

[Юзер]

от круто було б якби одразу у всіх мфо забрали ліцензію, чи не так?

хз, що було б круто... було б круто, щоб був мир та спокій, не було би війни та бід у всьому світі