Національний банк у серпні застосував до чотирьох банків та сімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмонітори

[Сашкаааа]

Національний банк у серпні застосував до чотирьох банків та сімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження...

bank.gov.ua

Я зі знайомих назв тут побачив, може хто ще кого побачить)
ТОВ "СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН": Штраф у розмірі 255 000,00 грн

 

[Adios]

довгий заголовок зіграв злий жарт)))

нормально так штрафонули