Національний банк у березні застосував до трьох банків та одинадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторинг

[Admin]

Серед них - МІСТЕР КЕШ

ТОВ "МІСТЕР КЕШ" – штраф у розмірі 255 000,00 грн за порушення вимог:

• пункту 4 частини другої статті 8, частин другої, четвертої, сьомої статті 11 Закону № 361-IХ, що полягає в нездійсненні установою належної перевірки клієнтів;
• абзацу першого частини першої статті 8 Закону № 361-IX у частині неналежного виконання установою обов’язку розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань запобігання та протидії;

Повна інформація від НБУ

 

[Гато]

Нічогенька така сума. Інфляція мабуть

 

[Adios]

що полягає в нездійсненні установою належної перевірки клієнтів;

ага! попались на хреновом скоринге!

 

[Дід]

ага! попались на хреновом скоринге!

не відкашляли вчасно кому треба