У НБУ поінформували про посилення правил фінансового моніторингу.
Нацбанком поповнено список фінансових операцій, що викликають «підозру»: банк-регулятор зажадав від фінустанов України звертати особливу увагу на 2-кратне перевищення максимальної суми фіноперації, раніше заявленої їхніми клієнтами, з подальшим блокуванням рахунків упродовж визначеного терміну.
Тепер на банки покладено обов’язок — протягом 10 днів з моменту здійснення операції, провести фіксацію та аналіз щодо відповідного недотримання умов клієнтом, щоб підтвердити його «підозрілість», і потім закрити доступ до рахунків.
Нацбанком поповнено список фінансових операцій, що викликають «підозру»: банк-регулятор зажадав від фінустанов України звертати особливу увагу на 2-кратне перевищення максимальної суми фіноперації, раніше заявленої їхніми клієнтами, з подальшим блокуванням рахунків упродовж визначеного терміну.
Тепер на банки покладено обов’язок — протягом 10 днів з моменту здійснення операції, провести фіксацію та аналіз щодо відповідного недотримання умов клієнтом, щоб підтвердити його «підозрілість», і потім закрити доступ до рахунків.
