Лимит на перевод 5000 грн или на получение?

[Admin]

Объясните мне, пожалуйста, я не могу перевести больше 5000 гривен на карту другого человека, а мне могут хоть 500 000 грн закинуть? Или как? Что-то вот совсем не могу врубиться в эту тему...
Если мне скинут например пару лямов на карту, то ее заблокируют вместе со средствами?

 

[Kothunt]

Это закон от 29 апреля. Одна транзакции не может быть больше 5000 нет разницы перевод или же через терминал

 

[JuliaS]

Свыше 5тыс. нельзя положить/оплатить без идентификации человека. Если переводите с карты на карту, то уже отправитель и получатель прошли эту идентификацию в банке при получении карты. Соответственно перевести больше 5тыс можно) Если получать большие суммы на карту или перечислить, то у банк конечно может запросить документы или объяснение о происхождении данных средств. Фин.мониторинг в банке был всегда, просто клиентам не говорили так открыто)

 

[Vadym]

Это закон от 29 апреля. Одна транзакции не может быть больше 5000 нет разницы перевод или же через терминал

Не совсем так, в сутки по 5к грн ты можешь перечислять на карты без идентификации, либо которые оформлены без документов. Например, через терминалы пополнения (айбокс, сити 24 и пр.)
Второй момент, на карте у того, кому ты переводишь может стоять лимит на зачисление - 5к грн сутки (снимается по звонку в КЦ).
Если тебе же капнет 1 лям, то тобой заинтересуется финансовый мониторинг) Проверят откуда бабло и все дела (сейчас незначительным размером 450к считается), карту не заблочат, если еньги будут чистыми.

Про идентификациюю выше написали)
Если ты переводишь из приват-приват, ощад-ощад и т.п., таких траблов быть не должно.

 

[Терентій Нікіфорович]

Admin, в одном банке (примат-примат, или моно-моно) лимит порядка 250-500к. Если с одного на другой банк 5к. Больше можно, но надо получателю объяснять происхождение денег. Продажа, покупка и т.д. не новая тема. Проще всего в этом случае примат через кассу пополнять. Там почти безлим. 500к

 

[Kradotka5656]

Admin, я месяц назад легко за один раз 13кус переводила. Банк приват карты голдовские у обоих

 

[Admin]

Это закон от 29 апреля. Одна транзакции не может быть больше 5000 нет разницы перевод или же через терминал

Я не могу перевести или мне не могут перевести?
То есть, если мне переведут 1 лям грн, то...?

 

[JuliaS]

Единственное, если получаете что-то Новой почтой и наложенный платеж свыше 5тыс, то на НП попросят отсканировать паспорт. Это из-за того, что перевод денег происходит через ТОВ "Пост Финанс", а это не банковское финансовое учреждение.

 

[ПАННОЧКА]

Не совсем так, в сутки по 5к грн ты можешь перечислять на карты без идентификации, либо которые оформлены без документов. Например, через терминалы пополнения (айбокс, сити 24 и пр.)
Второй момент, на карте у того, кому ты переводишь может стоять лимит на зачисление - 5к грн сутки (снимается по звонку в КЦ).
Если тебе же капнет 1 лям, то тобой заинтересуется финансовый мониторинг) Проверят откуда бабло и все дела (сейчас незначительным размером 450к считается), карту не заблочат, если еньги будут чистыми.

Про идентификациюю выше написали)
Если ты переводишь из приват-приват, ощад-ощад и т.п., таких траблов быть не должно.

З ощадом є такі трабли

 

[Admin]

Если тебе же капнет 1 лям, то тобой заинтересуется финансовый мониторинг) Проверят откуда бабло и все дела (сейчас незначительным размером 450к считается), карту не заблочат, если еньги будут чистыми

А как они узнают, что деньги чистые, если перевод будет с карты на карту?
То есть до 450 К грн можно свободно с карты на карту кинуть и никаких вопросов и блокировок не будет?

Admin, в одном банке (примат-примат, или моно-моно) лимит порядка 250-500к. Если с одного на другой банк 5к. Больше можно, но надо получателю объяснять происхождение денег. Продажа, покупка и т.д. не новая тема. Проще всего в этом случае примат через кассу пополнять. Там почти безлим. 500к

Да вот в этом и сложность...
Короче, я продал свой сайт, который мне изрядно поднадоел, а теперь очкую вывести бабки.
Суть в том, что перевод с биржи сайтов на карту идет из РФ.
Пацаны выводят, не жаловались, но там суммы были небольшие - 2-3 К грн.

 

[Kothunt]

А как они узнают, что деньги чистые, если перевод будет с карты на карту?
То есть до 450 К грн можно свободно с карты на карту кинуть и никаких вопросов и блокировок не будет?

Тут как повезет, мне 25 000 блокировал монобанк. Приходилось предоставлять выписку откуда

 

[Admin]

Приходилось предоставлять выписку откуда

И как Вы эту выписку получили?)

 

[Vadym]

А как они узнают, что деньги чистые, если перевод будет с карты на карту?
То есть до 450 К грн можно свободно с карты на карту кинуть и никаких вопросов и блокировок не будет?

Не должно быть. Могут "по старой памяти" прицепиться, потому как ранее сумма была до 300к.
Как узнают - есть СБ и служба фин мониторинга, увы, методы их работы мне неизвестны((
Но, как говорят, отследить реально всё, даже движение биткоинов, даже используя миксеры.

 

[Kothunt]

И как Вы эту выписку получили?)

Что деньги поступали с бирджы криптовалют

 

[Admin]

Что деньги поступали с бирджы криптовалют

Биржа дала в электронном виде?

 

[Vadym]

чушь какая-то...
какие основания были для блокировки?

 

[Admin]

чушь какая-то...
какие основания были для блокировки?

У харьковского блогера Orjeunesse заблочили карту из-за перевода в 2К грн.

https://anticollector.ua/threads/monobank-kinul-orjeunesse-na-1-000-000-grn-kak-vernut-dengi.19327/

 

[Vadym]

У харьковского блогера Orjeunesse заблочили карту из-за перевода в 2К грн.

https://anticollector.ua/threads/monobank-kinul-orjeunesse-na-1-000-000-grn-kak-vernut-dengi.19327/

Долга) если в двух словах - как мотивировали блокировку?

 

[Admin]

Долга) если в двух словах - как мотивировали блокировку?

Перевод с РФ.
Что-то такое)
Но вообще рекомендовал бы посмотреть на досуге, весьма интересный 40-минутный ролик, как он потом пытался разорвать договор с Универсал Банком

 

[Vadym]

Перевод с РФ.
Что-то такое)
Но вообще рекомендовал бы посмотреть на досуге, весьма интересный 40-минутный ролик, как он потом пытался разорвать договор с Универсал Банком

это уже лирика. Я каждый месяц вывожу из РФ по 5к грн и никаких траблов (тьфу-тьфу-тьфу) никогда не было