Фин мониторинг заблокировал карту из-за кредитов в МФО

[Lexikk]

Набрался по дурости этих кредитов и Фин мониторинг заблокировал мне карту из-за превышения лимита поступления средств и попросил предоставить доказательства происхождения средств.
Чё мне им договора с шарагами скидывать?

 

[YaroslavUA]

Да))

 

[Chieftain]

Lexikk, банк какой?

 

[Muxomor]

Набрался по дурости этих кредитов и Фин мониторинг заблокировал мне карту из-за превышения лимита поступления средств и попросил предоставить доказательства происхождения средств.
Чё мне им договора с шарагами скидывать?

Во блин, это типа закон про установление источника доходов и перечислений в действии? И что это за банк такой ушлый?

 

[Chieftain]

Во блин, это типа закон про установление источника доходов и перечислений в действии? И что это за банк такой ушлый?

тогда с каких пор кредиты стали доходом?

 

[Tarass]

тогда с каких пор кредиты стали доходом?

? ну..они же через платежные системы кидают, с непонятным назначением платежа. вот система могла и заблокировать

 

[Lexikk]

Во блин, это типа закон про установление источника доходов и перечислений в действии? И что это за банк такой ушлый?

Акцент банк. (Абанк)

? ну..они же через платежные системы кидают, с непонятным назначением платежа. вот система могла и заблокировать

Угу определение перевода просто как будто я сам через терминал кидал

 

[Muxomor]

тогда с каких пор кредиты стали доходом?

А банку ведь не видно по идее что это кредит, средства от МФО вроде как с обычных счетов поступают, вот и выходит как доход

 

[Tarass]

Акцент банк. (Абанк)

Угу определение перевода просто как будто я сам через терминал кидал

ну вот и прилетело)))

 

[Muxomor]

Акцент банк. (Абанк)

Угу определение перевода просто как будто я сам через терминал кидал

А-банк? Эти типы что-то наяривают на номер который нигде ещё не светился, да и вообще с этим банком дел не имел

 

[Chieftain]

А банку ведь не видно по идее что это кредит, средства от МФО вроде как с обычных счетов поступают, вот и выходит как доход

точно. они же перечисляют как перевод с карты.
Там никаких опознавательных знаков нет, что это кредит.
У, как финмониторинг контролирует движение средств граждан.
Lexikk, если не секрет - сколько по количеству было переводов и какая сумма в общем?

 

[Muxomor]

точно. они же перечисляют как перевод с карты.
Там никаких опознавательных знаков нет, что это кредит.
У, как финмониторинг контролирует движение средств граждан.
Lexikk, если не секрет - сколько по количеству было переводов и какая сумма в общем?

Видать немало

 

[Lexikk]

точно. они же перечисляют как перевод с карты.
Там никаких опознавательных знаков нет, что это кредит.
У, как финмониторинг контролирует движение средств граждан.
Lexikk, если не секрет - сколько по количеству было переводов и какая сумма в общем?

Говорят что превысил 400к за 60 дней.

 

[Chieftain]

Muxomor, лихо
Полюбить, так королеву

Говорят что превысил 400к за 60 дней.

Надо бы номинировать на премию "самый активный заемщик всех времен и народов"

 

[Muxomor]

Muxomor, лихо
Полюбить, так королеву

Там ведь вроде от суммы перечислений в 50к банки вроде мониторить начинают, да и все по разному

 

[Lexikk]

Muxomor, лихо
Полюбить, так королеву

Надо бы номинировать на премию "самый активный заемщик всех времен и народов"

Та там МФО суммарно тел на 100к потолок было. Потом переводы в бк и обратно, вот все вместе и набежало 400к
Ну от МФО отделался слава Богу.
Вот чё теперь финмониторингу показывать?
По сути на а банк пофиг, главное чтоб другие не блокнули

 

[Muxomor]

Говорят что превысил 400к за 60 дней.

Фигасе, чемпион

 

[Chieftain]

Lexikk, наверное все договора нужно скинуть. А все остальное пусть сами ищут

 

[Muxomor]

Та там МФО суммарно тел на 100к потолок было. Потом переводы в бк и обратно, вот все вместе и набежало 400к
Ну от МФО отделался слава Богу.
Вот чё теперь финмониторингу показывать?
По сути на а банк пофиг, главное чтоб другие не блокнули

А причем другие до карты а-банка?

 

[Chieftain]

Фигасе, чемпион

Оффтоп

Красавэлло!