фінмониторинг
-
Фінансовий моніторинг в Україні 2026: що це, хто під нього підпадає, та хто має право виконувати?
Держава постійно тримає в зоні своєї уваги фінансові операції своїх громадян, установ та бізнесів. Це є доцільним, адже саме контроль є найефективнішим інструментом у боротьбі та запобіганні фінансовим злочинам. Цей контроль, зокрема, здійснюється завдяки системі заходів, що отримала назву...- Admin
- Стаття
- 5 хвилин читання
- фінмониторинг фінмоніторінг в україні в 2026 році
- Категорія: Банки і банківська система
-
Блокування банківських карток - Масовi зарахування на картку
Доброї ночі. Вчора монобанк заблокував всі картки. Пояснюють, що причина - масові зарахування на картку. За цей місяць мені надходило приблизно 15000 гривень по 500, по 1000, різними сумами. Що тепер мені робити? Чи можна якось розблокувати рахунок чи хоча б повернути кошти? Чи вони перейдуть... -
Наскільки безпечно тримати у банці monobank гроші ? Фінмоніторінг
Вітаю, групо:bye: таке питаннячко. Монобанк. Відкрила дві банки для збору. Якщо туди прийде велика сума, монобанк не заблокує рахунок по фінмоніторінгу?