Національний банк України у співпраці з правоохоронними органами найближчим часом проведе перевірку власників ліцензованих фінансових компаній на предмет наявності паспортів Російської Федерації. Як повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник, перевірка буде здійснена з використанням як відкритих, так і закритих баз даних, передає Інтерфакс-Україна.

«У заявлених анкетах клієнтів не вказано, що вони мають російські паспорти. Ми звернулися до розвідки та СБУ з проханням підтвердити цю інформацію, і тільки після отримання підтвердження ми зможемо скасувати ліцензії. Цей випадок став для нас уроком, і ми перевіримо всіх ліцензованих учасників через доступні бази даних, у співпраці з розвідкою та відповідними службами», — зазначив Олійник.

Мова йде про розслідування журналістів програми «Схеми», які виявили, що власники мікрофінансових компаній ТОВ «Просто позика» і ТОВ «Тайм кредит» Андрій і Наталія Манучарови мають російські паспорти.

Олійник також повідомив, що під час виведення з ринку компанії ТОВ «Даймонд Пей» (ТМ DPAY, Дніпро) 19 липня 2024 року НБУ зіткнувся з аналогічною проблемою, коли власники компанії декларували себе як громадяни України, але насправді мали паспорти РФ.

«Ми понад рік тому надсилали запит до СБУ та інших правоохоронних органів, але нам не було надано інформації про наявність російських паспортів», — заявив заступник голови НБУ.

За його словами, через рік регулятор актуалізував дані, оскільки компанія досягла критичного масштабу на ринку, обертаючи сотні мільярдів гривень.

«Коли ми приймали рішення щодо можливості бронювання працівників, то для перевірки інформації на предмет наявності підозрілих слідів ми ще раз уточнили дані і виявили, що такий слід дійсно є», — пояснив він.

22 липня 2024 року НБУ ухвалив рішення визнати ділову репутацію власників істотної участі у ТОВ «Даймонд Пей» і ТОВ «Фінансова компанія „Елаєнс“ (ТМ „Fondy“) небездоганною.

Це рішення було прийняте, зокрема, через виявлені зв’язки власників цих компаній з Російською Федерацією, як зазначається на сайті регулятора.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року Нацбанк скасував реєстрацію компанії „Елаєнс“ як опосередкованого учасника міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard, а аналогічне рішення щодо „Даймонд Пей“ було ухвалено в липні 2024 року.


Читайте також: DDOS-атаки на банки: monobank вже другу добу відбивається, а Райффайзен Банку вже відбили атаку